中毅达:2024年度董事会工作报告

贵州中毅达股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件的要求，认真履行《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东会的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在董事会、管理团队及全体员工的共同努力下，公司生产经营保持稳定,积极拓展业务，拓宽海外营销渠道。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，对外积极开拓市场，对内严抓运营管理，保障公司生产经营有序开展。受公司所处多元醇行业尚在复苏期影响，公司 2024 年度净利润为负。但因主要原材料采购价格较上年同期出现不同程度下跌，多元醇系列产品销售价格较上年同期有所回升，公司主营业务盈利能力持续改善，与上年同期相比，公司实现大幅减亏。2024 年公司实现营业收入109,967.45万元，与上年同期相比下降8.85%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,408.39 万元。
二、2024 年度董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，加强公司法人治理结构与制度建设，规范公司管理，提升公司治理水平，同时加强信息披露与投资者关系管理工作，最大程度保护投资者利益，勤勉、谨慎、认真地行使公司及股东会所赋予的各项职权。
2024 年度，公司董事会运行情况如下：

(一）董事会会议召开及决议情形
2024 年度，公司董事会共召开了 13 次董事会会议，合计审议通过 67 项议
案。董事会的召开与表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司全体董事严格按照《公司章程》和相关议事规则，以公司持续经营及稳健成长为基础，以维护全体股东尤其是中小股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，保障公司持续健康稳定发展。会议具体情况如下：
召开日期 届次 董事会会议议案
第八届董事会 审议通过了：
2024 年 2 第三十一次会 1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次重大
月 8 日 议 资产重组相关事宜的议案》
2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会 审议通过了：
2024 年 2 第三十二次会 1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
月 27 日 议 易事项并撤回申请文件的议案》
2、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》
审议通过了：
1、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
3、《关于计提资产减值准备的议案》
4、《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》
5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
8、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
9、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职工作报告>的
议案》
2024 年 4 第八届董事会 10、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
月 29 日 第三十三次会 11、《关于<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的
议 议案》
12、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
13、《关于 2024 年度投资计划的议案》
14、《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况的报告>的议案》
15、《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
报告>的议案》
16、《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》
17、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
18、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
19、《关于会计政策变更的议案》
20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

召开日期 届次 董事会会议议案
审议通过了：
2024 年 6 第八届董事会 1、《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议
月 21 日 第三十四次会 案》
议 2、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
3、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会 审议通过了：
2024 年 6 第三十五次会 1、《关于关联借款展期与利率调整暨关联交易的议案》
月 28 日 议 2、《关于调整向控股股东借款事项暨关联交易的议案》
3、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
审议通过了：
1、《关于选举第九届董事会董事长并担任法定代表人的议
案》
2024 年 7 第九届董事会 2、《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》
月 10 日 第一次会议 3、《关于续聘公司总经理的议案》
4、《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》
5、《关于续聘公司财务总监的议案》
6、《关于续聘公司证券事务代表的议案》
审议通过了：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议
案》（逐项审议通过）
3、《关于<贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票预案>的议案》
4、《关于<贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》
6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、
2024 年 8 第九届董事会 填补回报措施及相关主体承诺的议案》
月 13 日 第二次会议 7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具
体事宜的议案》
11、《关于暂不召开股东大会审议向特定对象发行股票事
项的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《贵州中毅达股份有限公司未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划》
14、《关于与关联方签订抵质押补充协议的议案》
15、《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
召开日期 届次 董事会会议议案
2024 年 8 第九届董事会 审议通过了：
月 23 日 第三次会议 1、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
审议通过了：
2024 年 9 第九届董事会 1、《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
月 20 日 第四次会议 2、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》