深康佳Ａ:第十届董事局第四十二次会议决议公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2025-16
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03
康佳集团股份有限公司
第十届董事局第四十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十二次会议，
于 2025年 3 月 21日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年
3 月 11日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）7 票同意，0 票反对，0票弃权审议并通过了《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，保障宜宾康佳智慧科技有限公司（以下简称
“宜宾智慧”）业务的正常运营，会议决定公司为宜宾智慧提供金额为 0.098 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾智
慧办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资
等。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于为控股公司提供担保的公告》。
（二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于为宁波康韩瑞电器
有限公司提供担保额度的议案》。
为满足宁波康韩瑞电器有限公司（以下简称“康韩瑞”）日常经营资金的需要，会议决定公司按持股比例为康韩瑞提供金额为 1.2 亿元人民币的信用担保额度，
担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康韩瑞的其他股东按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于为控股公司提供担保的公告》。
（三）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于按持股比例向四川
城锐房地产有限公司提供财务资助展期的议案》。
为保障参股公司四川城锐房地产有限公司（以下简称“四川城锐”）项目资金需求，会议决定公司将按持股比例向四川城锐提供的财务资助进行展期，展期金
额不超过 1.5 亿元，展期期限 1 年，年化利率为 5%。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的公告》。
（四）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第三
次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的要求，结合公司实际，会议决定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 2:50 时，
在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2025
年第三次临时股东大会，审议《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》等议案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事局第四十二次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年三月二十二日