通源石油:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-003
通源石油科技集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任
延忠先生主持。会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信，额度为 10,000万元人民币（招商银行股份有限公司西安分行），额度为 3,000 万元人民币（中信银行股份有限公司西安分行），期限均不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以招商银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。期限按照银行最终审批期限为准。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）因经营需要，向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）
申请 1,000 万元人民币的综合授信额度。公司拟对大德广源的综合授信提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过 1,000 万元，期限为 24 个月，具体担保金额和担保期限以公司与北京银行签订的合同为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十一日