岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司2024年年度股东大会资料

岳阳林纸股份有限公司
600963
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年四月二日

议程安排
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 14 点
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室
五、股权登记日：2025 年 3 月 26 日
六、会议出席对象
1、在股权登记日 2025 年 3 月 26 日持有公司股份的股东。于股权登记日下
午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
七、现场会议议程
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
5、工作人员宣读现场股东大会表决办法
6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
7、审议议案，并请股东提问
8、现场股东投票
9、清点和统计表决结果
10、独立董事进行 2024 年年度述职
11、总监票人宣读表决结果
12、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
13、宣读股东大会决议
14、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
15、会议主持人宣布会议结束

目 录

1、岳阳林纸股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 4
2、岳阳林纸股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 12
3、岳阳林纸股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 .... 16
4、岳阳林纸股份有限公司 2024 年度利润分配方案 ...... 235、关于公司 2025 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案25
6、关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案.. 28
7、关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案 ...... 39
8、关于副董事长 2024 年度薪酬方案执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案 .. 44
9、岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要） ...... 46
议案一
岳阳林纸股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会围绕“定战略、
作决策、防风险”的职责定位，守正创新、勤勉履职，优化公司治理，推动战略
布局，充分发挥董事会科学、专业的决策作用，严格执行股东大会各项决议，助
推公司高质量发展。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
一、报告期董事会运作情况
（一）公司治理情况
公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其
责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事
与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与
透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。
股东大会会议召开情况：报告期内董事会作为召集人，采用现场与网络投票
相结合的方式，召开了 2023 年度股东大会和 2 次临时股东大会。股东大会的召
开和表决程序规范，决议合法有效。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议
和授权，充分发挥董事会职能作用。
董事会会议召开情况：报告期内召开了 17 次董事会会议，审议议题 67 项。
全体董事按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法
行使权利并履行义务。董事会会议召开情况如下：
序 会议届次 召开 会议决议
号 日期
会议审议通过了以下议案：
1、关于回购注销部分限制性股票的议案
第八届董事 2024 年 2、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授予部分股票第
1 会第二十一 1 月 19 一个解除限售期解除限售条件成就的议案
次会议 日 3、关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案
4、关于董事会设副董事长职务暨修订公司章程及相关制度的议案
5、关于审议公司《独立董事专门会议工作制度》《独立董事制度（修
订）》的议案

6、关于修订公司《合规管理办法》《全面风险管理办法》的议案
7、关于处置部分固定资产的议案
第八届董事 2024 年 会议审议通过了以下议案：
2 会第二十二 1 月 30 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案
次会议 日
第八届董事 2024 年 会议审议通过了以下议案：
3 会第二十三 2 月 8 日 关于投资建设岳阳分公司化机浆木片储运技改项目的议案
次会议
第八届董事 2024 年 会议审议通过了以下议案：
4 会第二十四 3 月 5 日 关于实施锅炉安全环保提升优化项目的议案
次会议
第八届董事 2024 年 会议审议通过了以下议案：
5 会第二十五 3 月 25 1、关于修订公司《“三重一大”决策制度实施办法》的议案
次会议 日 2、关于实施填料重钙改扩建项目的议案
3、关于实施热电汽机组节能降碳技改项目的议案
1、会议报告事项
（1）岳阳林纸股份有限公司 2023 年度总经理工作报告
（2）岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
（3）公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
（4）董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报
告
（5）岳阳林纸股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
2、会议审议通过了以下议案
（1）岳阳林纸股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
报告
（2）岳阳林纸股份有限公司 2023 年度利润分配预案
（3）关于公司 2024 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担
保的议案
第八届董事 2024 年 （4）关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易
6 会第二十六 4 月 2 日 的议案
次会议 （5）关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联
交易框架协议》的议案
（6）关于与泰格林纸集团股份有限公司续签《供应商品及服务框架协
议》的议案
（7）岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续
评估报告（2023 年度）
（8）关于计提资产减值准备的议案
（9）岳阳林纸股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
（10）关于审议《2023 年度法治合规工作总结及 2024 年度工作计划》
《2024 年度公司风险管理工作规划》的议案
（11）岳阳林纸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告
（12）关于调整董事会专门委员会设置的议案
（13）关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况暨 2024 年度薪酬
方案的议案

（14）岳阳林纸股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）
（15）岳阳林纸股份有限公司 2023 年度 ESG 报告
（16）关于公司 2024 年度对外捐赠额度的议案
（17）关于独立董事独立性的专项报告
（18）关于回购注销部分限制性股票的议案
（19）关于召开 2023 年年度股东大会的议案
会议审议通过了以下议案：
第八届董事 2024 年 1、岳阳林纸股份有限公司 2024 年第一季度报告
7 会第二十七 4 月 18 2、岳阳林纸股份有限公司 2024 年内部审计监督工作计划
次会议 日 3、关于修订《岳阳林纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出
管理办法》的议案
会议审议通过了以下议案：
第八届董事 2024 年 1、关于提名公司第八