联美控股:联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议材料
2025 年 3 月 28 日

联美量子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、参加会议人员
1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生
2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
3、 列席人员：律师
二、 会议时间及内容
1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会
3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日下午 14:30 开始；
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：2025 年 3 月 28 日-2025 年 3 月 28 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、股权登记日：2025 年 3 月 24 日
三、 会议议程
1、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（内容见附件 1）
2、审议《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》（内容见附件 2）
附件 1
联美量子股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案
一、 募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况
如下：
单位：人民币万元
项目名称 计划投入金 累计投入
额 金额
新北热网工程项目 6,600 5,030.00
沈阳新北环保超低排放改造工程 7,000 4,888.57
沈阳新北热源改造工程 1,000 320.14
文官屯热电厂热网工程项目 42,129 34,486.20
文官屯调峰热源项目三期-2 工程 21,000 19,105.26
文官屯调峰热源项目环保设施改造 3,500 402.82
国新新能源铁路专用线及其配套设施工程 9,000 2,780.62
国新新能源厂区用水升级工程 1,500 -
沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目 8,000 1,127.00
生物质发电项目 8,000 7,432.16
江苏联美锅炉超低排放扩建工程 1,000 981.71
江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程 5,000 3,463.19
江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程 5,000 1,038.04
国惠环保新能源有限公司环保设施改造 1,350 570.13
国惠热网工程项目 8,025 1,723.03
国惠环保热源、热网升级改造工程 2,500 1,184.11
国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目 3,000 3,197.50
国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目 5,500 3,329.51
能源移动互联多元服务项目 0 -
浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目 35,448 18,200.58
浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程 7,000 6,684.56
浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造 2,900 1,472.64
沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目 6,000 4,167.24
热网改造升级及环保设备改造工程项目 126,891 29,250.77
浑南热力 3 号热源厂建设项目 16,000 14,772.24
清洁能源工程项目 1,198 1,198.00
浑南热力办公楼升级改造项目 1,223 939.30
沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权及后 17,000 11,849.49
续投入
收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续投入项目建设资金 26,136 26,136.00
收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权 8,100 8,100.00
合计 387,000 213,830.81

注：公司募投项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目”超支 197.50
万元，系依据合同进度单笔付款金额大于该项目剩余募集资金余额所致。公司已于 2025
年 2 月，以自有非募集资金补足前述金额。
二、 本次拟结项的募投项目使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本次拟结项募投项目，均已完成且达
到可使用状态。本次拟结项募投项目募集资金使用如下：
截至2024 尚需支付 实际节余
序 计划投入 年12月31 使用 结余资金 的尾款 募集资金
项目名称 金额（万 日累计投 进度 金额（万 （万元） （万元）
号 元） 入金额（万 （%） 元）
元）
浑南热力3号热源厂建设项
1 16,000 14,772.24 92.33 1227.76 214.76 1013.00
目
浑南新城南部热源热电联产
2 7,000 6,684.56 95.49 315.44 222.30 93.14
区域热源续建工程
文官屯调峰热源项目三期-2
3 21,000 19,105.26 90.98 1,894.74 1,788.74 106.00
工程
4 国新新能源铁路专用线及其 9,000 2,780.62 30.90 6,219.38 379.66 5,839.72
配套设施工程
5 沈阳新北环保超低排放改造 7,000 4,888.57 69.84 2,111.43 1,590.18 521.25
工程
6 江苏联美锅炉超低排放扩建 1,000 981.71 98.17 18.29 18.29 0
工程
7 国惠环保新能源有限公司中 5,500 3,329.51 60.54 2,170.49 392.37 1,778.12
水源热泵供热项目
合计 66,500.00 52,542.47 - 13,957.53 4,606.30 9,351.23
(一) 本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因
本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因是：
1、浑南热力 3 号热源厂建设项目预计节余 1,013 万元主要系：5、
6 号炉续建项目及储煤系统建设