超声电子:超声电子独立董事2024年度述职报告(郑慕强)

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-016
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人郑慕强，2024 年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。现将本人 2024 年在公司的履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
郑慕强，1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、区域国别与华侨华人研究院院长、应用经济学科带头人，经济学教授、硕士生导师，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的独立性。
二、 独立董事年度履职概况
（一）参会情况
2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人亲自出席 3 次，未缺
席。2024 年公司共召开 10 次董事会，本人亲自出席 10 次，其中通讯
参加 7 次，没有委托出席和缺席会议的情况。

（二）参加董事会相关议案并发表意见情况
日期 会议届次 审议相关议案并发表意见
《关于公司计提资产减值准备的报告》《关于公
司核销坏账损失的报告》《公司 2023 年度董事
会报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司
2023 年度利润分配方案》《公司 2023 年度内部
控制评价报告》《公司 2024 年度经营计划》《公
第九届董事会第 司 2023 年年度报告及摘要》《关于修改<公司资
2024-3-26
十九次会议 金管理制度>的议案》《关于公司开展外汇衍生
品交易的议案》《公司未来三年（2024-2026 年）
分红规划》《关于 2024 年度续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构
及内部控制审计中介机构的议案》《关于召开
2023 年度股东大会的议案》
第九届董事会第
2024-4-19 《公司 2024 年第一季度报告》
二十次会议
《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议
第九届董事会第
2024-6-20 案》《关于制定<公司派出董事管理办法>的议
二十一次会议
案》
《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限
第九届董事会第
2024-7-2 公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综
二十二次会议
合授信额度提供追加抵押担保的议案》
《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于本公
第九届董事会第
2024-8-28 司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国
二十三次会议
银行汕头分行申请追加 20000 万元综合授信

额度提供连带责任保证担保及抵押担保的议
案》
第九届董事会第 《关于董事会换届选举的议案》《关于公司召开
2024-9-24
二十四次会议 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第 《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议
2024-10-17
二十五次会议 案》
《选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事
长》《根据董事长提名，聘任林敏先生为公司总
经理》《根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公
司董事会秘书》《根据总经理提名，聘任陈东屏
先生、杨晓先生为公司副总经理》《根据总经理
第十届董事会第
2024-10-18 提名，聘任余俊标先生为公司总经理助理》《根
一次会议
据董事长提名，聘任郑创文先生为公司证劵事
务代表》《关于选举第十届董事会战略委员会委
员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核
委员会委员的议案》《关于选举第十届董事会审
计委员会委员的议案》
《公司 2024 年第三季度报告》《关于放弃四川
第十届董事会第 超声印制板有限公司股权优先购买权的议案》
2024-10-29
二次会议 《关于公开挂牌转让本公司持有的四川超声印
制板有限公司股权的议案》
第十届董事会第 《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会
2024-11-15
三次会议 的议案》
（三）履行专门委员会职责
2024 年公司共召开 8 次专门委员会，本人亲自出席 8 次，其中审
计委员会会议 6 次、薪酬和考核委员会 2 次，没有委托出席和缺席会议的情况。并根据公司实际情况，认真、勤勉、忠实地履行职责。
（四）现场工作情况
在任期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 16 个工作日，利用参加董事会及专门委员会之后的时间，对公司的海外业务及海外投资意向开展咨询和调研，了解、掌握基本情况和发展计划；按照与公司约定现场办公时间，在公司现场办公期间对公司的生产经营、发展战略、面临问题等情况进行实地考察了解，听取了公司管理层对发展规划和设想、公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，以下是本人 2024 年履职重点关注的事项：
1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况
公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况；公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保；担保事项均履行了相关决策程序，通过了解、沟通与核实，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。
2、关于公司开展外汇衍生品交易的议案
公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密相关，有利于规避和防范公司所面临的外汇汇率波动带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交
易风险管理和控制。通过了解、沟通与核实，该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
3、聘任高级管理人员情况
公司第十届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。
四、 总体评价和建议
作为公司独立董事，在任期间，为切实保护股东权益，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解。同时，本人在 2024 年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年，我们将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的健康持续发展。
特此报告。
独立董事：
郑慕强
2025 年3 月18 日