海博思创:北京海博思创科技股份有限公司章程

北京海博思创科技股份有限公司
章程

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股 东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董 事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第一节 财务会计制度 ...... 32
第二节 内部审计 ...... 36
第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通知...... 36
第二节 公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程...... 40
第十二章 附则...... 40
第一章 总则
第一条 为维护北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由北京海博思创科技有限公司以整体变更方式设立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为9111010858587583XQ。
第三条 公司于 2024 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,443.2537 万股，
于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：北京海博思创科技股份有限公司
英文名称：Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 12 层 3 单元 1201；
邮政编码：100094。
第六条 公司注册资本为人民币 17,773.0148 万元，每股 1 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使各股东获得满意的经济利益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：工业产品智能控制系统的软硬件、新能源汽车关键零部件、动力电池系统、储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；计算机维修；销售自行开发的产品；批发计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；动力电池系统组装（仅限锂电池）；人力资源服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司设立时的发起人名称、认购的股份数、出资方式如下：
发起人姓名或名称 持股数（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
张剑辉 3,609.1889 31.9863 净资产 2020/06/22
北京银杏天使投资中心 910.2300 8.0669 净资产 2020/06/22
（有限合伙）
北京腾业创新投资管理 910.2300 8.0669 净资产 2020/06/22
中心（有限合伙）
嘉兴海博思创投资管理 700.0000 6.2037 净资产 2020/06/22
合伙企业（有限合伙）
清控华科（天津）投资中 555.6250 4.9242 净资产 2020/06/22
心（有限合伙）
苏州启明融合创业投资 541.6769 4.8006 净资产 2020/06/22
合伙企业（有限合伙）
QM10 Limited 541.6769 4.8006 净资产 2020/06/22
钱昊 464.9779 4.1209 净资产 2020/06/22
天津倍博景初管理咨询 358.9771 3.1814 净资产 2020/06/22
合伙企业（有限合伙）
北京启迪腾业投资管理 320.0000 2.8360 净资产 2020/06/22
中心（有限合伙）
舒鹏 297.2614 2.6345 净资产 2020/06/22
嘉兴浙华武岳峰投资合 277.8125 2.4621 净资产 2020/06/22
伙企业（有限合伙）
蓝色经济区产业投资基 277.8125 2.4621 净资产 2020/06/22
金（有限合伙）
北京启迪创业孵化器有 259.1525 2.2968 净资产 2020/06/22
限公司
天津远翼永宣企业管理 196.2352 1.7391 净资产 2020/06/22
中心（有限合伙）
罗茁 148.3569 1.3148 净资产 2020/06/22
上杭鼎峰兴杭创业投资 127.0525 1.1260 净资产 2020/06/22
合伙企业（有限合伙）
天津清启陆石股权投资 127.0525 1.1260 净资产 2020/06/22
中心（有限合伙）
中小企业发展基金（江苏 127.0525 1.1260 净资产 2020/06/22
南通有限合伙）
银杏自清（天津）创业投 125.0156 1.1079 净资产 2020/06/22
资合伙企业（有限合伙）

发起人姓名或名称 持股数（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
厦门蓝图天兴投资合伙 84.7017 0.7507 净资产 2020/06/22
企业（有限合伙）
天津陆石昱航股权投资 84.7017 0.7507 净资产 2020/06/22
中心（有限合伙）
南昌市青英投资基金（有 84.7017 0.7507 净资产 2020/06/22
限合伙）
西藏龙芯投资有限公司 61.5367 0.5454 净资产 2020/06/22
国同汇智创业投资（北 50.8208 0.4504 净资产 2020/06/22
京）有限公司
北京鼎峰高佑投资合伙 41.6719 0.3693 净资产 2020/06/22
企业（有限合伙）
合计 112,83.5213 100.0000 —— ——
发起人已于公司变更登记前一次性足额缴纳所认缴的出资。
第二十条 公司股份总数为 17,773.0148 万股，公司的股本结构为：人民币
普通股 17,773.0148 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的