浙江东日:浙江东日股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

浙江东日股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 材 料
浙江东日股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日

目 录

1、 会议议程......3-4
2、 会议须知......5-6
3、 议案一、2024 年度董事会工作报告......7-21
4、 议案二、2024 年度监事会工作报告......22-26
5、 议案三、2024 年度财务决算报告......27-28
6、 议案四、2024 年度利润分配方案......29-30
7、 议案五、2024 年度报告全文及摘要......318、 议案六、关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案......32-359、 议案七、关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
......36-4010、 议案八、关于变更注册资本并修订公司《章程》的议案----41-42
11、 议案九、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股
东大会决议有效期的议案......4312、 议案十、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议
案......4413、 听取 2024 年度独立董事述职报告

浙江东日股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
时间：2025 年 3 月 28 日下午 14：30
地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股
份有限公司 1 号会议室
主持人：陈加泽董事长
一、大会介绍
1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人
2 宣读股东大会会议须知 董事会秘书
二、会议议案
1 2024 年度董事会工作报告 董事会秘书
2 2024 年度监事会工作报告 监事会主席
3 2024 年度财务决算报告 财务总监
4 2024 年度利润分配方案 财务总监
5 2024 年度报告全文及摘要 董事会秘书
6 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 董事会秘书
7 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 董事会秘书
8 关于变更注册资本并修订公司《章程》的议案 董事会秘书
关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
9 董事会秘书
议案

关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特
10 董事会秘书
定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
11 听取 2024 年度独立董事述职报告 独立董事代表
三、审议、表决
1 股东现场发言和提问 -
2 推选计票人、监票人 主持人
3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结 -
果
4 宣读表决结果 监票人
5 宣读股东大会决议 董事会秘书
6 宣读股东大会法律意见 见证律师
7 与会董事、监事签署相关文件 -
8 宣布会议结束 主持人

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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月二十八日
2024 年度董事会工作
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会向大会作 2024 年度董事会工作报告，请各位审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2024 年，面对持续艰难的外部经济环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在公司党委和董事会的坚强领导下，全体干部职工坚持把高质量发展作为首要任务，坚持问题导向、强化改革创新，持续加大研发投入，加快培育和发展科技创新能力，切实推进公司业务向产业链上下游延伸，较好地完成了年度的各项工作任务。
截至 2024 年末,公司总资产 360,850.09 万元，比上年末减少
3.43%；归属于上市公司股东的净资产 240,838.21 万元, 比上年末增加 3.25%；全年营业收入为 72,252.22 万元，比上年减少 18.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,471.00 万元，比上年减少34.94%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为11,305.06 万元，比上年减少 24.51%。
（一）夯实主业发展，聚焦服务民生
报告期，公司继续着力夯实主业基础，多措并举推动批发市场经营稳进提质，所属运营管理的各大农产品批发交易市场积极践行服务民生、保障民生的宗旨做好市场保供稳价工作，温州区域各市场全年实现蔬、果、肉等各类农产品交易 138 万吨，交易额约 120 亿元，全力保障温州及周边地区百姓的“菜篮子”、“果盘子”等农产品物丰价稳。

（二）全力推进定增再融资，取得阶段性进展
为了进一步推动农业供给侧结构性改革，加强农产品流通设施和市场建设，使金融更好地服务于实体经济，不断做大做优农贸流通业务，公司积极响应浙江省“凤凰计划”行动，于 2023 年 4 月向上海证券交易所递交向特定对象发行 A 股股票募集资金的再融资相关申请。2025 年 2 月，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕164 号）。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 7.2亿元，扣除发行费用后拟用于晋南国际农产品物流园二期、综合研发运营中心、智慧农批市场升级改造、雪顶豆制品升级改造四个项目。
本次募集资金投资项目的实施，将有效提升公司温州域内农副产品批发市场数字化和信息化建设水平，有助于实现对运营的各类市场进行一体化管理，提升管理效率。通过物联网、大数据等前沿技术的深度应用，实现全产业链的数字化管理升级，从而提高公司的综合运营管理水平和市场竞争力，巩固与加强温州区域市场的龙头地位。在此基础上，晋南国际农产品物流园二期作为山西省临汾市重点民生工程，与现有一期项目形成功能互补，打造集智能交易、