科林电气:科林电气2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-020
石家庄科林电气股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,831,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.3571
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场
会议副董事长史文伯先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张建军先生出席本次会议；公司副总经理、财务负责人张长虹女
士、公司副总经理邱士勇先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,541,300 99.8393 282,760 0.1563 7,816 0.0044
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,541,700 99.8395 59,600 0.0329 230,576 0.1276
3、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,766,060 99.9636 58,000 0.0320 7,816 0.0044
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,543,800 99.8406 280,260 0.1549 7,816 0.0045
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,544,200 99.8409 279,860 0.1547 7,816 0.0044
6、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,543,766 99.8406 279,860 0.1547 8,250 0.0047
7、 议案名称：关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,541,700 99.8395 279,860 0.1547 10,316 0.0058
8、 议案名称：关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,763,960 99.9624 60,100 0.0332 7,816 0.0044
9、 议案名称：关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,766,960 99.9641 57,100 0.0315 7,816 0.0044
10、 议案名称：关于公司为部分子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,731,906 99.9447 89,416 0.0494 10,554 0.0059
11、 议案名称：关于部分子公司为公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,522,218 99.8287 300,176 0.1659 9,482 0.0054
12、 议案名称：关于 2024 年度计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,522,252 99.8287 299,760 0.1657 9,864 0.0056
13、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,522,618 99.8289 300,976 0.1664 8,282 0.0