英力特:第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-014
宁夏英力特化工股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十六次会议通知于2025年3月4日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2025年3月17日在公司308会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。
由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：
序 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
号
1 战略委员会 田少平 田少平、卢万明、徐萌萌
2 审计与风险委员会 王斌 王斌、赵恩慧、段春宁
3 提名委员会 赵恩慧 赵恩慧、张永璞、卢万明
4 薪酬与考核委员会 卢万明 卢万明、李铁柱、王 斌
5 环境、社会及治理（ESG） 田少平 田少平、徐萌萌、赵恩慧
委员会
2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经第九届提名委员会资格审查，同意选举眭明忠先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第九届董事会提名委员会会议决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日