广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

广晟有色金属股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
会议时间：二Ｏ二五年三月二十七日下午 14:00
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室

目录
（二〇二五年三月二十七日）
序号 会议内容 页码
议案 1:《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情
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况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
议案一：
广晟有色金属股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计
2025 年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，现将广晟有色 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况汇报如下：
一、2024 年日常关联交易的预计和执行情况
（一）2024 年日常关联交易审批情况
公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，批准 2024 年度购销关联交易总额为 464,540 万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为 171,165 万元，向关联方销售额度为 293,375 万元。
公司第八届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，调整了2024 年度预计日常关联交易额度,批准 2024 年购销关联交易总额不超过 430,340 万元。其中，预计向关联方销售额度调整为不超过 292,875 万元，向关联方采购调整为不超过 137,465 万元。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开总裁办公会，批准向关联方
广东省稀土产业集团有限公司的销售额度由不超过 90,000 万元调整为不超过 90,600 万元，增加的金额在经理层决策范围内，
无需提交公司董事会进行审议。
（二）2024 年度关联交易执行情况
2024 年 实际发生
关联交易 实际发生 预计总 与预计金
类别 关联方 关联交易内容 金额 金额 额差异
（万元） （万 （％）
元）
广东省广晟矿业集团 过户费、仓储费、
有限公司 运费、物业出租、 0.00 500 -100.00%
土地租赁费等
铜精矿、硫精矿、
深圳市中金岭南有色 锗精矿、铅锌矿、 143.01 11,510 -98.76%
金属股份有限公司 高铁硫精矿、交易
手续费等
广东省大宝山矿业有 铜精矿等 0.00 5,000 -100.00%
限公司
广东省稀土产业集团 稀土矿、稀土氧化 4,671.95 10,000 -53.28%
有限公司 物等
中国稀土集团国际贸 稀土矿、稀土氧化 7,901.53 20,000 -60.49%
易有限公司 物等
云南保山稀有稀土有 稀土矿、稀土氧化 3,440.52 10000 -65.59%
限公司 物等
中稀江西稀土有限公 稀土矿、稀土氧化 18,585.49 25,000 -25.66%
司 物等
中稀金龙（长汀）稀 稀土矿、稀土氧化 325.67 3,000 -89.14%
土有限公司 物等
向关联人 中稀（微山）稀土新 稀土矿、稀土氧化 1,109.29 3,000 -63.02%
购买商品 材料有限公司 物等
中稀（寿光）资源科 稀土矿、稀土氧化 1,882.30 3,000 -37.26%
技有限公司 物等
中稀（江苏）稀土有 稀土矿、稀土氧化 0.00 5,000 -100.00%
限公司 物等
山东南稀金石新材料 稀土氧化物 226.00 500 -54.80%
有限公司
广州晟丰饮食管理服 餐厅膳食管理服务 187.60 250 -24.96%
务有限公司
广东和顺物业管理有 物业管理费 254.00 450 -43.55%
限公司
广州长建保安服务有 物业服务费 53.85 55 -2.09%
限公司
中国稀土集团产业发 稀土矿、稀土氧化 0.00 5000 -100.00%
展有限公司 物等
中稀南方稀土（新 稀土矿、稀土氧化 5,774.39 10000 -42.26%
丰）有限公司 物等
中稀（凉山）稀土有 稀土矿、稀土氧化 1,099.52 2000 -45.02%
限公司 物等
中稀依诺威（山东） 稀土氧化物、磁性 1.75 2500 -99.93%
磁性材料有限公司 材料等

湖南省稀土产业集团 稀土矿、稀土氧化 0.00 500 -100.00%
有限公司 物、提供服务等
中国稀土集团创新科 技术开发服务费 0.00 200 -100.00%
技有限公司
东江环保股份有限公 含铜物料、氧化铅 0.00 20000 -100.00%
司 物料等
小计 45,657 137,465 -66.79%
广东省广晟矿业集团 过户费、仓储费、
有限公司 运费、物业出租、 66.45 175 -62.03%
土地租赁费等
铜精矿、硫精矿、
深圳市中金岭南有色 锗精矿、铅锌矿、 19,627.84 72,000 -72.74%
金属股份有限公司 高铁硫精矿、交易
手续费等
广东省稀土产业集团 稀土矿、稀土氧化 90,144.29 90,600 -0.50%
有限公司 物等
中国稀土集团国际贸 稀土矿、稀土氧化 39,691.97 45000 -11.80%
易有限公司 物等
云南保山稀有稀土有 稀土矿、稀土氧化 6,718.10 10,000 -32.82%
限公司 物等
广州建丰稀土有限公 稀土氧化物 956.45 2,500 -61.74%
司
中稀江西稀土有限公 稀土矿、稀土氧化 3,500.75 5,000 -29.99%
司 物等
中稀金龙（长汀）稀 稀土矿、稀土氧化 1,147.24 4,000 -71.32%
向关联人 土有限公司 物等
销售产 中稀广西稀土有限公 稀土矿、稀土氧化
品、商品 司 物等 0.00 5,000 -100.00%
中稀（寿光）资源科 稀土矿、稀土氧化 0.00 500 -100.00%
技有限公司 物等
山东南稀金石新材料 稀土氧化物 911.50 6,000 -84.81%
有限公司
广东国华新材料科技 稀土氧化物 33.81 200 -83.10%
股份有限公司
中国稀土集团产业发 稀土矿、稀土氧化 2,861.95 30,000 -90.46%
展有限公司 物等
中稀南方稀土（新 稀土矿、稀土氧化 8,188.94 10,000 -18.11%
丰）有限公司 物等
中稀（凉山）稀土有 稀土矿、稀土氧化 1,152.21 5,000 -76.96%