悦康药业:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

悦康药业集团股份有限公司
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《 上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求 ，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2024 年度公司独立董事陈可冀、程华、王波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事陈可冀、程华、王波的任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系 、重 大 业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 14 日