豪悦护理:杭州豪悦护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

杭州豪悦护理用品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 3 月 24 日

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 14:30
会议地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室
表决方式：现场投票与网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长李志彪先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣读会议须知；
三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
四、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；
五、推选现场计票人和监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记
的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计并宣读现场表决结果；
十、与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
议案一
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更
登记的议案
各位股东：
一、变更公司经营范围相关情况
变更前：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路 3 号；杭州市临平区康信路 581 号）。
变更后：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路 3 号；杭州市临平区康信路 581 号；杭州市临平区东湖街道红丰路 613 号）。
二、修订《公司章程》相关情况
修订前后，公司章程对比内容如下：

原条款内容 修改后条款内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品 生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准 生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器 项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器 械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非 械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非 医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫 医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫 生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫 生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫 生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售； 生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售； 高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及 高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及 复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产 复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产 业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品 业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品 销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险 销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险 化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营 化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构 业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构
经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路 3 经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路 3
号；杭州市临平区康信路 581 号）。 号；杭州市临平区康信路 581 号；杭州市临
平区东湖街道红丰路 613 号）。
除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。以上修订内容最终以市场监督登记管理部门核准版本为准。
本次变更公司经营范围、修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。
以上议案，提请审议表决。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025 年 3 月 24 日