致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-012
北京致远互联软件股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属
期归属结果暨股票上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为59,632 股。
本次股票上市流通总数为 59,632 股。
本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 18 日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况
（一）2020 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2020 年 10 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王咏梅女士作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2020 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 24 日，公司对本激励计划首次授予
的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 26 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-029）。
（四）2020 年 11 月 2 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 11 月 3 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-031）。
（五）2020 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2021 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象进行了核实。

（七）2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。
（八）2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。
（九）2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（十）2025 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了意见。
二、本次限制性股票归属的基本情况行
（一）本次归属的股份数量情况如下：
获授限制 本次归属 本次归属数量
姓名 国籍 职务 性股票数 数量（调 占已获授予的
量（调整 整后） 限制性股票总
后）（股） （股） 量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
/ / / / / /
二、其他激励对象（共 28 人）
董事会认为需要激励的人员（预留授 233,930 59,632 25.49%
予，共 28 人）
合计 233,930 59,632 25.49%
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
（三）归属人数：28 人
三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况
（一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 3 月 18 日。
（二）本次归属股票的上市流通数量：59,632 股（调整后）。
（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：
本激励计划相关限售按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况：
单位：股
变动前 本次变动 变动后
股本总数 115,158,439 59,632 115,218,071
本次限制性股票归属后，公司股本总数由 115,158,439 股增加至 115,218,071
股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
四、验资及股份登记情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 5 日出具了《北京致远互
联软件股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB10031 号），对公司 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象出资
情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 2 月 28 日止，公司已收到 28 名激励对象
以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 1,140,760.16 元，其中计入股本人民币 59,632.00 元，计入资本公积人民币 1,081,128.16 元。
2025 年 3 月 12 日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股
东的净利润为-109,404,414.60 元，基本每股收益为-0.95 元/股；本次归属后，以归属后总股本 115,218,071 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。
本次归属的限制性股票数量为 59,632 股，约占归属前公司总股本的比例为0.05%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2025 年 3 月 14 日