炜冈科技:第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-017
浙江炜冈科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2025
年 3 月 13 日（星期四）下午 13:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议
室现场召开。会议通知已于 2025 年 3 月 13 日通过书面的方式送达各位董事。根据公司《董
事会议事规则》，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事轩凡林先生以通讯方式参会），全部高级管理人员列席。
会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资进展的议案》
经公司董事会审议，同意公司与江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”）等主体签署《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书之补充协议》，同意华海诚科就购买公司所持衡所华威电子有限公司 9.3287%股权需向公司支付的交易总对价为 149,259,415.00 元，由华海诚科以发行 1,492,594 张可转换公司债券的方式向公司支付。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议。
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 14 日