晶丰明源:上海晶丰明源半导体股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-013
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“晶丰明源”）预计的日常关联交易符合公司日常经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，2025年度公司（含子公司）日常关联交易预计金额为 1,250.00 万元。
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》并形成意见如下：公司预计的 2025年度日常关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展需要，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及股东特别是中小股东的权益。
全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
2、监事会意见

监事会认为：公司（含子公司）预计 2025 年度与关联方上海汉枫电子科技
有限公司（以下简称“上海汉枫”或“关联方”）及上海凯芯励微电子有限公司
（以下简称“凯芯励”或“关联方”）发生销售产品、商品等日常关联交易符合
公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公
司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序和表
决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》有关规定。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
占同类业 本年年初至 2025 占同类业 本次预计金额与上
关联方 关联交易 本年度预 务比例 年 2 月 28 日与 上年实际发 务比例 年实际发生金额差
类别 计金额 （%） 关联方累计已发 生金额 （%） 异较大的原因
生的交易金额
上海汉枫 向关联方
电子科技 销售产 450.00 0.30 28.59 575.02 0.38 不适用
有限公司 品、商品
上年实际发生金额
上海凯芯 向关联方 系 2024 年 7 月-12
励微电子 销售产 月数据，且公司经
800.00 0.53 88.20 191.10 0.13 营状况向好，预计
有限公司 品、商品 2025 年销售额增
加
合计 / 1,250.00 / 116.79 766.12 / /
注：1、以上数据为不含税金额；2、占同类业务比例计算：预计发生额、实际发生额占晶丰明源 2024
年度经审计主营业务收入比例；3、2025 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期间关联交易已发生额未经审计。
（三）前次日常关联交易的预计与执行情况
单位：人民币万元
关联交易类别 关联方 上年预计金额 上年实际发生金额 预计金额与实际发生金额
差异较大的原因
上海汉枫电子
向关联方销售 科技有限公司 950.00 575.02
产品、商品 采购模式变更
合计 950.00 575.02
注：以上数据为不含税金额。
二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况
1、上海汉枫电子科技有限公司
（1）企业名称：上海汉枫电子科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）法定代表人：谢森
（4）注册资本：812.3991 万元人民币
（5）成立日期：2011 年 3 月 28 日
（6）住所/主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1500 号17 幢
（7）主要股东：合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）、百度时代网络技术（北京）有限公司、谢森等
（8）主营业务：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；专业设计服务；家用电器安装服务；机械电气设备销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；消防器材销售；电子产品销售；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；日用百货销售；五金产品零售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；家用电器研发；灯具销售；家用电器零配件销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；通讯设备销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品研发；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；仪器仪表修理；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；节能管理服务；智能输配电及控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；建筑材料销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；办公用品销售；橡胶制品销售；摩托车及零配件零售；电器辅件销售；家居用品销售；家用电器制造；制冷、空调设备销售；除尘技术装备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；厨具卫具及日用杂品批发；家居用品制造；智能家庭消费设备制造；风机、风扇制造；风机、
风扇销售；日用家电零售；日用品销售；电热食品加工设备销售；仪器仪表制造；机械电气设备制造；燃气器具生产；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；玩具销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；文具用品批发；鞋帽零售；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；计算机软硬件及辅助设备批发；珠宝首饰零售；食用农产品零售；宠物食品及用品零售；电动自行车销售；摩托车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；商用密码产品销售；计算机及办公设备维修；会议及展览服务；广告设计、代理；通讯设备修理；移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）2024 年度的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
25,090.03 19,731.84 12,906.99 554.48
注：上述财务数据未经审计。
（10）与上市公司关联关系：上海汉枫为公司持股 10.2757%的参股公司，公司具有向上海汉枫派驻董事的权力。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，基于谨慎性与一致性原则，公司继续将上海汉枫认定为公司的关联方，公司与上海汉枫之间发生的交易为关联交易。
2、上海凯芯励微电子有限公司
（1）企业名称：上海凯芯励微电子有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）法定代表人：姚萍
（4）注册资本：129.4118 万元人民币

（5）成立日期：2022 年 2 月 18 日
（6）住所/主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
（7）主要股东：姚萍、海南晶芯海创业投资有限公司等
（8）主营业务：
一般项目：半导体科技，集成电路科技，微电子科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让；电力电子元器件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）2024 年度的主要财务数据如下