舒华体育:舒华体育股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-005
舒华体育股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于
2025 年 2 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主
持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
公司全体董事确认，公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚
准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2024 年年度报告》及《舒华体育股份有限公司2024 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：
2025-008）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
10.01 关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表
决。
10.02 关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表
决。
10.03 关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表
决。

10.04 关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表
决。
（十一）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-013）及《舒华体育股份有限公司章程》《舒华体育股份有限公司股东会议事规则》等文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）及《舒华体育股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本及通知债权人的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄世雄、吴端鑫、傅建
木回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成
就的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、黄
世雄、傅建木和吴端鑫回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-017）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《舒华体育股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、傅建
木和吴端鑫回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、傅建
木和吴端鑫回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持
股计划相关事宜的议案》
为保障员工持股计划顺利实施，提请公司股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制定并修改持股份额归属业绩要求等事项。
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整。
4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。
5、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券及资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
6、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件。
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、傅建
木和吴端鑫回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于对外捐赠的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的