农产品:第九届监事会第十七次会议决议公告
公告时间:2025-03-10 11:47:38
证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-006
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监
事会第十七次会议于 2025 年 3 月 7 日(星期五)上午 11:00 以通讯
表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件形式发出。
会议应到监事 4 名,实到监事 4 名,会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事认真审议了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》。
鉴于本次发行股东大会决议有效期即将于 2025 年 3 月 26 日到
期,为保证发行工作的延续性和有效性,确保发行工作的顺利推进,同意将本次发行股东大会决议有效期延长 12 个月,即延长至 2026 年3 月 26 日;除延长有效期外,本次发行的其他内容不变,在延长期限内继续有效。
同意票数 2 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
关联监事古成、刘昕清回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第十七次会议决议(经与会监事签字并盖监事会印章)。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年三月十日