新疆众和:新疆众和股份有限公司关于投资建设年产240万吨氧化铝项目暨关联投资的公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-013 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司关于
投资建设年产 240 万吨氧化铝项目暨关联投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目名称：年产 240 万吨氧化铝项目
投资内容及投资金额：新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）以控股公
司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称“防城港公司”）为主体投资
实施 240 万吨氧化铝项目，项目总投资 678,077.00 万元，项目资本金为
203,430.00 万元，其中 50,000.00 万元注册资本金已实缴，其余 153,430.00 万
元由公司全资子公司广西宏泰新材料有限公司（以下简称“广西宏泰公司”）
和关联方新疆特变电工集团有限公司（以下简称“集团公司”）同比例对防城
港公司增资解决。广西宏泰公司资金来源为公司向其增资。
本次交易构成关联投资，未构成重大资产重组。
本次对外投资暨关联投资事项已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议
审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
至本次关联交易止（含本次关联交易），公司过去 12 个月与集团公司进行的
共同投资的金额为 136,298.10 万元，与不同关联方进行的同类关联交易金额
为 0 元。
相关风险提示：项目存在市场风险、建设资金筹措不足风险、项目建设进度
延期及建设成本超预算风险，从而导致本次拟投资项目进度及未来效益不及
预期，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资暨关联投资概述
（一）对外投资暨关联投资的基本情况
为抢抓上游氧化铝产业发展机会，在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上，公司拟继续实施产业链一体化发展战略，对现有产业链进行延链、补链、强链，向上游氧化铝产业进行拓展。
公司拟以防城港公司为主体投资建设年产 240 万吨氧化铝项目，项目总投资678,077.00 万元，项目资本金为 203,430.00 万元，其中防城港公司已实缴注册资本50,000.00 万元，其余 153,430.00 万元由广西宏泰公司和集团公司按持股比例同比例对防城港公司增资解决，增资价格为 1 元/1 元注册资本，广西宏泰公司向防城港公司增资 102,798.10 万元，集团公司向防城港公司增资 50,631.90 万元，本次增资扩股完成后，防城港公司注册资本为 203,430.00 万元；项目建设其余资金由防城港公司以银行贷款等方式解决。
广西宏泰公司资金来源为公司向其增资 102,798.10 万元。
因集团公司为公司控股股东的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资构成关联投资，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）董事会审议情况
2025年3月7日召开的公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》，11 名董事中，关联董
事孙健、张新、黄汉杰回避表决，其他 8 名非关联董事（含 4 名独立董事）8 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事专门会议已审议通过上述议案。

至本次关联交易止（含本次关联交易），公司过去 12 个月与集团公司进行的共同投资的金额为 136,298.10 万元，与不同关联方进行的同类关联交易金额为 0 元。公司本次关联交易超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联投资事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：新疆特变电工集团有限公司
统一社会信用代码：916501002292123357
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：胡述军
注册资本：7,500.00 万元人民币
成立日期：2003 年 1 月 27 日
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 230 号
主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；以自有资金从事投资活动。
主要股东：自然人张新是集团公司第一大股东，直接持有集团公司 40.08%的股权；张新持股 100%的天津宏远创新企业管理有限公司持有集团公司 24.04%的股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，集团公司（母公司）资产总额 1,072,653.76 万元，
负债总额 510,017.88 万元，净资产 562,635.87 万元 ； 2023 年实现营业收入
136,434.47 万元 ，实现净利润 115,548.98 万元。（以上数据已经审计）
截至 2024 年 9 月 30 日，集团公司（母公司）资产总额 1,186,959.49 万元，负
债总额 682,636.81 万元，净资产 504,322.68 万元；2024 年前三季度实现营业总收入
124,416.23 万元，净利润 12,237.49 万元。（以上数据未经审计）
集团公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求。

集团公司不是失信被执行人。
（二）关联方关系介绍
集团公司为公司控股股东的第一大股东，集团公司第一大股东张新先生为公司实际控制人，集团公司为公司关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
三、投资暨关联投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：广西宏泰新材料有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：陈长科
注册地址：南宁市邕宁区腾鲤路 11 号南宁产投创新产业园二期二楼
注册资本：34,500 万人民币（公司持有广西宏泰公司 100%股权）
成立日期：2025 年 1 月 3 日
主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；有色金属压延加工；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）该公司于 2025 年 1 月成立，尚未实现营业收入。
（二）投资暨关联投资标的基本情况
公司名称：防城港中丝路新材料科技有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：孙健
注册地址：防城港市港口区江山大道 10 号第三层

注册资本：50,000 万人民币（广西宏泰公司持有防城港公司 67%股权、集团公司持有防城港公司 33%股权）
成立日期：2022 年 10 月 25 日
主营业务：常用有色金属冶炼;新材料技术研发;冶金专用设备销售;固体废物治理;高纯元素及化合物销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售等。
截至 2023 年 12 月 31 日，防城港公司总资产 8.89 万元，负债总额 22.55 万元，
净资产-13.66 万元；2023 年实现营业收入 0 元，净利润-671.88 万元。（以上数据已
经审计）
截至 2024 年 12 月 31 日，防城港公司总资产 28,854.17 万元，负债总额 5,647.70
万元，净资产 23,206.47 万元；2024 年实现营业总收入 0 元，净利润-589.86 万元。
（以上数据已经审计）
截至本公告日，防城港公司的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司以防城港公司为主体投资建设年产 240 万吨氧化铝项目。广西宏泰公司与集团公司按现有持股比例同比例向防城港公司增资扩股，广西宏泰公司资金来源为公司向广西宏泰公司增资。
四、投资项目的基本情况
（一）项目建设情况
1、项目名称
年产 240 万吨氧化铝项目
2、建设主体
防城港中丝路新材料科技有限公司
3、建设地点
广西防城港市经济技术开发区内
4、项目批复情况

该 项 目 已 获 得 广 西 壮 族 自 治 区 投 资 项 目 备 案 证 明 （ 项 目 代 码 ：
2304-450600-04-01-439369）。
该项目已获得广西壮族自治区生态环境厅《关于广西防城港港口生态铝产业链项目年产 240 万吨氧化铝及配套工程环境影响报告书的批复》（桂环审〔2024〕579 号）。
该项目已获得广西壮族自治区发展和改革委员会《关于广西防城港港口生态铝产业链项目年产 240 万吨氧化铝及配套工程节能报告的审查意见》（桂发改环资〔2024〕708 号）。
该项目已取得《中华人民共和国不动产产权证书》[桂（2025）防城港市不动产权第 0003264 号]。
5、建设内容及项目工期
本项目建设 2 条氧化铝生产线，单条生产线产能为 120 万吨/年。配套建设为氧
化铝生产系统服务的动力车间、公辅系统、赤泥堆场及赤泥输送管线，同时，建设必要的厂前区办公及生活设施。
项目建设总工期 24 个月。
6、项目投资概算及资金来源
根据防城港年产 240 万吨氧化铝项目可行性研究报告测算，项目总投资为
678,077.00 万元，建设投资为 642,700.00 万元，其中工程费用 532,968.62 万元、工
程建设其他费用 95,051.38 万元、预备费 14,680.01 万元。
防城港年产240万吨氧化铝项目总投资中资本金 203,430.00万元（占总投资 30%）由防城港公司已实缴注册资本、股东按出资比例同比例向其增资的方式解决，其余建设资金 474,647.00 万元（占总投资 70%）由防城港公司以银行贷款等方式解决。
7、项目效益情况
根据项目可行性研究报告测算，防城港年产 240 万吨氧化铝项目运营期 20 年，
投产后第 2 年达产，资本金 30%，银行贷款 70%，贷款偿还期 10 年（含建设期），工
程建设工期 24 个月，主要原材料及氧化铝产品分别按照近 1 年、3 年、5 年市场平均
价格测算，项目效益情况如下：
项目 1 年 3 年 5 年

项目 1 年 3 年