智微智能:第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-006
深圳市智微智能科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2025 年 3 月 7 日 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于
2025 年 3 月 3 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，改善公司经营业绩，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意公司及控股子公司使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 200,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司监事会
2025 年 3 月 7 日