乐惠国际:关于部分募投项目延期的公告

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-011
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“鲜啤
30 公里武汉城市工厂项目”（二期）原预定可使用状态日期为 2025 年 3 月，“昆
明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”原预定可
使用状态日期为 2025 年 4 月，由于“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤销量不及预期，公
司优先考虑提高目前在手产能的利用率，放缓新城市酒厂的投产进度。公司现拟将上述三个项目达到预定可使用状态的日期调整至2027年4月。具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505 号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通
股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28
元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募投项目与募集资金存放情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为
19,090.84 万元（未经审计）。募集资金在扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：
单位：人民币万元
序 募集资金项目 调整前拟投入 调整后拟投入 累计投入募 募集资金
号 募集资金金额 募集资金金额 集资金金额 使用进度

1 当日鲜精酿（啤酒工 24,619.08 961.87 961.87 100.00%
坊）项目
2 鲜啤酒售卖机运营项 15,800.00 350.00 350.00 100.00%
目
3 鲜啤三十公里长沙万 - 8,000.00 8,020.18 100.25%
吨城市工厂项目（注 1） （注 5）
4 鲜啤 30 公里武汉城市 - 16,313.56 12,426.50 76.17%
工厂项目（注 2）
5 昆明鲜啤三十公里城 - 10,445.53 1,798.23 17.22%
市酒厂项目（注 3）
6 长春鲜啤三十公里城 - 5,004.47 7.60 0.15%
市酒厂项目（注 3）
合计 40,419.08 41,075.43 23,564.37 57.37%
（注 4） （注 6）
注 1：2022 年 3 月，公司进行部分募投项目变更，调整了原募投项目“当日鲜精酿（啤
酒工坊）项目”拟投入募集资金金额，将结余的 8,000 万募集资金用途变更为“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”；
注 2：2022 年 10 月，公司进行部分募投项目变更，终止了原募投项目“当日鲜精酿（啤
酒工坊）项目”，将剩余的募集资金 16,313.56 万元投入“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目”；
注 3：2023 年 8 月，公司进行部分募投项目变更，终止了原募投项目“鲜啤酒售卖机运
营项目”，将剩余的募集资金 15,450.00 万元分别投入“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”，其中，“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”拟投入募集资金 10,445.53 万元；“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”拟投入募集资金 5,004.47 万元；
注 4：调整前后的拟投入募集资金金额差额 656.35 万元系募集资金专户产生的利息和
理财收益。
注 5：“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”投资进度超过 100%系将募集资金利息收入投入项目建设导致。
注 6：各募集资金项目的累计投入募集资金金额尚未经审计机构审计。
三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）本次募集资金投资项目延期的情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用
状态日期 状态日期
鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目 2025 年 3 月 2027 年 4 月
（注）
昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目 2025 年 4 月 2027 年 4 月
长春鲜啤三十公里城市酒厂项目 2025 年 4 月 2027 年 4 月
态并转固；本次延期仅对该项目二期工程的达到预定可使用状态时间进行调整。
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
“鲜啤 30 公里”品牌是公司从设备制造向消费市场产业延伸的重要战略规划，但由于“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤销量不及预期，现有产能利用率仍处于较低水平，公司优先考虑提高目前在手产能的利用率，放缓新城市酒厂的投产进度。
（1）鲜啤30公里武汉城市工厂项目旨在搭建公司旗下品牌“鲜啤30公里”华中地区核心工厂，满足华中地区的鲜啤业务市场需求。该项目一期工程已于
2024 年 7 月完成建设并投入使用，二期工程原计划完成时间为 2025 年 3 月。但
由于华中地区“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤市场拓展速度不及预期，现阶段一期项目产能能够满足公司在华中地区拓展业务的需求，为保证募集资金的安全及使用效率，维护公司及全体股东利益，公司延期投建该募集资金拟投资项目，并拟将
该项目达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年 3 月延期至 2027 年 4 月。
（2）“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”旨在进一步优化公司旗下品牌“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤东北及西南供应链体系。虽然“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤的品牌持续拓展东北和西南市场并在部分城市已形成一定的品牌认可度，但由于“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤销量提升速度依旧不及预期。目前沈阳城市酒厂项目和长沙城市酒厂项目产能已能够满足昆明和长春的销售需求，因此为维护公司及全体股东权益，保证募集资金使用效率，
将上述项目达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年 4 月延期至 2027 年 4 月。
基于此，以维护全体股东和公司利益为前提，并在综合考虑经营业绩、资金使用效率和募投项目情况的基础上，公司决定根据市场和生产经营情况继续推进募投项目的建设，拟将募投项目“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目”（二期）、“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”、“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”达到预定可使用状态的日期均延期至 2027 年 4 月。
四、部分募投项目重新论证的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司对“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目”（二期）、“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”、“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”进行了重新论证：
（一）项目建设的必要性

1、顺应行业变革，把握结构性升级发展契机
当前，中国啤酒行业正经历结构性升级，高端啤酒市场规模正逐步扩大，根
据欧睿数据显示，至 2023 年，啤酒的平均吨酒价格相比 2018 年上涨了 50.25%。
显示出消费者对高端啤酒的偏好，精酿啤酒作为高端啤酒的象征和主力，根据灼鼎咨询发布的《2023 精酿啤酒行业研究报告》中显示精酿啤酒消费量为 169 万吨，占啤酒消费总量的 5.12%，预计至 2025 年中国精酿啤酒消费量预计达到 229万吨。尽管精酿啤酒行业的参与者激增，根据天眼查数据统计仅 2024 年 1 月至7 月，新增精酿行业相关企业就达到 2,300 家，市场集中度依旧较为分散。
公司当前产能集中在华东、华中区域，向西南、东北等区域的运输距离较远，在昆明市和长春市建厂有助于释放西南和东北区域消费力。本地化建厂有利于保证鲜啤产品保持鲜活度，降低运输成本，满足本地消费者对鲜啤产品的需求，同时有助于在西南和东北区域市场的品牌打造。武汉二期工厂的建设有助于进一步发挥武汉的区位优势，辐射周边城市市场，并且有助于优化其他城市工厂的供应链方案的规划。因此，前述项目的实施有助于公司打造良好的口碑，提高公司精酿啤酒的市场占有率，把握行业发展机遇，具有必要性。
2、精酿啤酒区域性消费潜力较大，公司应加强相关地区战略布局
我国西南、东北和华中等地区由于温度、湿度及消费习惯等因素，具备较大的精酿啤酒消费潜力，公司在相关地区进行战略布局符合公司整体经营计划。
华中地区人口较多，近年来经济增长较快，产业结构不断优化。人口规模庞大，总数超过 2 亿人，形成了庞大的消费市场，随着居民收入稳步提升和消费力的不断增强，为精酿啤酒市场提供了广阔的空间。同时，武汉素有“九省通衢”之称，随着“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤市场增长，武汉二期工厂的投建，能够充分借助武汉的交通优势，将进一步优化“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤供应链体系。
西南地区气候条件优异、旅游资源分布广泛，昆明市全年气温较为稳定，素有“春城”之称，温度和湿度非常适合精酿鲜啤消费。根据昆明市文化和旅游局数据，昆明作为西南旅游核心枢纽，2024 年游客接待量达 32,536.85 万人次，旅游消费场景驱动现饮鲜啤需求增长，随着“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤昆明市场的进一步增长和拓展，需适时注入产能以匹配当地的消费需求。
东北地区是我国啤酒消费的主要地区之一，区域内的沈阳、长春及哈尔滨等城市人均啤酒消费量在全国名列前茅，存在巨大的精酿啤酒市场消费潜力。长春
鲜啤三十公里城市酒厂是公司对东北地区供应链布局的进一步优化，有助于“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤品牌在东北业务的进一步拓展。
因此，前述项目的实施将加强公司在西南、东北等地区的战略布局，能够有效满足该等地区对公司精酿啤酒产品的需求，符合公司整体战略规划，具有必要