海天股份:海天股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-029
海天水务集团股份公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年3月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日
至 2025 年 3 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于本次交易符合相关法律法规的议案 √
2 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案 √
3.01 交易方式 √
3.02 交易对方 √
3.03 交易标的 √
3.04 定价方式 √
3.05 交易价格 √
3.06 资金来源 √
3.07 本次交易的过渡期损益安排 √
3.08 办理权属转移的合同义务和违约责任 √
3.09 决议有效期 √

4 关于《海天水务集团股份公司重大资产购买报告 √
书（草案）》及其摘要的议案
5 关于本次交易不构成关联交易的议案 √
6 关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规 √
定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— √
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9 关于本次交易主体不存在《上市公司监管指引第 √
7 号》第十二条规定情形的议案
10 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况 √
及填补措施和相关主体承诺的议案
11 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告 √
和资产评估报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价
的公允性的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 √
提交法律文件的有效性的议案
14 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议 √
案
15 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价 √
格波动情况的议案
16 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 √
的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 √
权办理本次交易相关事项的议案
18 关于签署本次交易相关协议的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第二十四次会议审议通过，
具体详见公司 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 7 日分别对外披露的《第四
届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届董事会第二十四次会议决议公
告》。
2、 特别决议议案：议案 1-18
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603759 海天股份 2025/3/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 3 月 21 日
（二）登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 4 楼证券部
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现
场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间 2025 年 3 月 21 日下午
4:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3、公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）会议联系方式
联系地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号
电话：028-89115006
联系人：海天股份证券部
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2025 年 3 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
海天水务集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 24 日
召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于本次交易符合相关法律
法规的议案
2 关于本次交易构成重大资产
重组的议案
3.00 关于公司重大资产购买方案
的议案
3.01 交易方式
3.02 交易对方
3.03 交易标的
3.04 定价方式
3.05 交易价格
3.06 资金来源

3.07 本次交易的过渡期损益安排
3.08 办理权属转移的合同义务和
违约责任
3.09