建艺集团:关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-030
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于
2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于提议召
开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 18 日采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见
公司于 2025 年 2 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第五十七次会议审议通过的《关于拟
开展融资租赁业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司控股股东珠海正方集团有限公司为提高公司决策效率，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至本公告披露日，珠海正方集团有限公司系公司的控股股东，直接持有建艺集团股份数为 47,811,853 股，占建艺集团总股本的 29.95%，持股比例超过 3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股
东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会。
除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时议案后的 2025 年第二次临时股东大会的补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十六次会议、第四届董事会第五十七次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 18 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 13 日
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于拟开展融资租赁业务的议案 √
累积投票提案 以下议案为等额选举，需逐项表决
关于董事会换届选举暨选举第五届董事
2.00 应选人数（6）人
会非独立董事的议案

选举唐亮先生为公司第五届董事会非独
2.01 √
立董事
选举郭伟先生为公司第五届董事会非独
2.02 √
立董事
选举刘珊女士为公司第五届董事会非独
2.03 √
立董事
选举张有文先生为公司第五届董事会非
2.04 √
独立董事
选举颜如珍女士为公司第五届董事会非
2.05 √
独立董事
选举高志强先生为公司第五届董事会非
2.06 √
独立董事
关于董事会换届选举暨选举第五届董事
3.00 应选人数（3）人
会独立董事的议案
选举顾增才先生为公司第五届董事会独
3.01 √
立董事
选举孙伟先生为公司第五届董事会独立
3.02 √
董事
选举朱时均先生为公司第五届董事会独
3.03 √
立董事
关于监事会换届选举暨选举第五届监事
4.00 应选人数（2）人
会股东代表监事的议案
选举黄少兰女士为公司第五届监事会股
4.01 √
东代表监事

选举林晨萱女士为公司第五届监事会股
4.02 √
东代表监事
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 2、3、4 采取累积投票表决方式，选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、
2 名股东代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可对选举独立董事的议案进行表决。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第五十六次会议、第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于 2025 年 2
月 28 日、2025 年 3 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、特别决议事项：无
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2025 年 3 月 17 日下午
5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 3 月 17 日 9:30-11:00、14:30-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：吴董宇、黄莺
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日