诚邦股份:公司章程(2025年3月)

诚邦生态环境股份有限公司
章 程
二〇二五年三月

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份 ......5
第一节股份发行...... 6
第二节股份增减和回购...... 10
第三节股份转让...... 11
第四章 股东和股东大会......13
第一节股东...... 13
第二节股东大会的一般规定...... 16
第三节股东大会的召集...... 18
第四节股东大会的提案与通知...... 19
第五节股东大会的召开...... 21
第六节股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会 ......27
第一节董事...... 27
第二节董事会...... 30
第三节董事会专门委员会...... 36
第六章 总裁及其他高级管理人员......38
第七章 监事会 ......40
第一节监事...... 40
第二节监事会...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节财务会计制度...... 43
第二节内部审计...... 46
第三节会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通 知 ......48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节合并、分立、增资和减资...... 49
第二节解散和清算...... 50
第十一章 修改章程 ......53
第十二章 附 则 ......54
诚邦生态环境股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为维护诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江东方市政园林工程有限公司整体变更成立的股份有限公司(以下简称 “公司”)，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000142936533N。
第三条 公司于 2017 年 4 月 28 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,082 万股，并于 2017 年 6 月 19
日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：诚邦生态环境股份有限公司
英文全称：Chengbang Eco-Environment Co., Ltd.
第五条 公司住所：杭州市上城区之江路 599 号；邮政编码：310008。
第六条 公司注册资本为人民币 26,426.40 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会（本章程称为“股东大会”，下同）对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（本公司称总裁，下同）、副总经理（本公司称副总裁，下同）、财务总监和董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：公司将以立足华东市场、面向全国的战略经营方针，继续以诚信务实的态度、高品质的追求、专业化的技术、优质的服务，为改善人类居住环境及国家生态文明与和谐社会建设作一份贡献，创造良好的社会效益，同时实现股东价值的最大化。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工、运营管理，园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工、养护及运营管理，城乡规划设计，旅游信息咨询，旅游项目开发，景区管理服务，旅游服务（不含旅行社），文化创意策划，花木的种植、销售，园林机械、建筑材料、初级食用农产品的销售；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股一元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司成立时发起人的姓名/名称、认购的股份数、出资方式及出资时间如下表所示：
序 发起人名称/姓名 股份数 出资方式 出资时间
号 (万股)
1 方利强 3535 净资产出资 2012.08.25
2 李敏 1265 净资产出资 2012.08.25
杭州诚鼎创业投资 2012.08.25
3 合伙企业（有限合 400 净资产出资
伙）
上海久卜股权投资 2012.08.25
4 合伙企业（有限合 400 净资产出资
伙）
5 杭州辉煌投资有限 净资产出资 2012.08.25
公司 313
6 浙江红土创业投资 净资产出资 2012.08.25
有限公司 200
7 杭州红土创业投资 净资产出资 2012.08.25
有限公司 200
8 深圳市创新投资集 净资产出资 2012.08.25
团有限公司 150

9 杭州诚长投资有限 净资产出资 2012.08.25
公司 100
10 宁波金硕投资有限 净资产出资 2012.08.25
公司 100
11 沈渊博 90 净资产出资 2012.08.25
12 方强 85 净资产出资 2012.08.25
13 叶帆 72 净资产出资 2012.08.25
14 彭水生 60 净资产出资 2012.08.25
15 胡先伟 60 净资产出资 2012.08.25
合计 6930 -- --
第二十一条 2012 年 12 月 15 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，本次会
议同意公司以资本溢价形成的资本公积金转增股本，按照 2012 年 10 月 31 日的总
股本 6,930 万股为基础，每 10 股转增 12 股。转增后，公司股份总数为 15,246 万
股，公司的股本结构如下：
序 股东名称/姓名 股份数 出资方式 出资时间
号 (万股)
3535 净资产出资 2012.08.25
方利强
1 4242 资本公积转增 2012.12.26
小计 7777 - -
1265 净资产出资 2012.08.25
李敏
2 1518 资本公积转增 2012.12.26
小计 2783 - -
杭州诚鼎创业投资 400 净资产出资 2012.08.25
合伙企业（有限合
3 伙） 480 资本公积转增 2012.12.26
小计 880 - -
上海久卜股权投资 400 净资产出资 2012.08.25
4 合伙企业（有限合
伙） 480 资本公积转增 2012.12.26

小计 880 - -
杭州辉煌投资有限 313 净资产出资 2012.08.25
5 公司 375.6 资本公积转增 2012.12.26