瑞茂通:瑞茂通关于第九届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-005
债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01
债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第九届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届
董事会第三次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席
董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《瑞茂通估值提升计划》
瑞茂通制定的估值提升计划，从聚焦主营业务，提升经营效率和盈利能力；持续稳定实施现金分红，增强投资者获得感；适时建立长效激励机制，激发员工的主动性和积极性；强化投资者关系管理，积极传递公司价值；提高信息披露质量，增加公司透明度等方面出发，提升公司投资价值和股东回报能力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通估值提升计划》。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日