森特股份:森特股份关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-005
森特士兴集团股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。
● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
● 鉴于本议案为关联交易，审议预计与森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）关联方的日常关联交易事项时，关联董事予以回避表决。对于尚需提交股东大会批准的日常关联交易，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司业务发展需求，2025 年公司预计与关联方在原材料采购、施工服务以及房屋租赁等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，公司对 2025 年日常关联交易进行了预计。
2024 年 12 月 27 日，公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，认为：公司 2025 年日常关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循了市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对
关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会、监事会审议。
2025 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十六
次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 126,200 万元，其相关联董事予以了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次预计关联交易金额总额在 3000 万元以上且超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易预计与执行情况
单位：万元
关联 2024 年预计 截至 2024 2024 年预计合
关联交 关联方 交易 合同金额 年 12 月 31 同金额与 2024
易类别 内容 （含税） 日发生金额 年发生金额差
（含税） 异较大原因
1、光伏产品升
隆基绿能科技 级换代，产线更
关联人 股份有限公司 原材 90,000 16,495.23 新。
购买原 及其子公司 料 2、光伏组件价
材料 格大幅下跌。
武汉基建环保 7,000 1,778.06
工程有限公司
小计 97,000 18,273.29
向关联 隆基绿能科技 施工
人提供 股份有限公司 服务 3,000 284.60
劳务 及其子公司
小计 3,000 284.60
提供
美丽华夏生态 房屋
其他 环境科技有限 租赁 200 144.44
公司 及综
合服
务
小计 200 144.44
合计 100,200 18,702.33

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
预计 2025 公司与相关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 2025 年预计
类别 关联方 内容 合同金额
（含税）
隆基绿能科技股份有限公司及其子 90,000
关联人购 公司 原材料
买原材料
武汉基建环保工程有限公司 20,000
小计 110,000
隆基绿能科技股份有限公司及其子 3,000
公司
向关联人 施工服务
提供劳务 武汉基建环保工程有限公司 3,000
上海博森州新能源有限公司 10,000
小计 16,000
提供房屋
其它 美丽华夏生态环境科技有限公司 租赁及综 200
合服务
小计 200
合计 126,200
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍及关联关系
1、隆基绿能科技股份有限公司
（1）关联方法人情况简介：
该公司注册地址：西安市长安区航天中路 388 号，注册资本：757,804.4598万元，法定代表人：李振国，主要经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（2）关联关系：
隆基绿能科技股份有限公司作为持有公司 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，隆基绿能科技股份有限公司及其子公司为本公司的关联法人。
（3）财务数据
单位：元
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 163,969,201,409.91 155,192,005,658.17
负债总额 93,257,186,557.39 91,866,827,810.13
净资产 70,712,014,852.52 63,325,177,848.04
营业收入 129,497,674,192.20 58,592,695,599.44
利润总额 11,989,167,993.75 -7,826,677,550.18
净利润 10,686,657,614.81 -6,536,100,484.44
2、武汉基建环保工程有限公司
（1）关联方法人情况简介：
该公司注册地址：武汉市江汉区天门墩路 5-10 号 5 号 201 室，注册资本：1,500
万元，法定代表人：李航，主要经营范围：许可项目：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）,建筑劳务分包,建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务,环境保护监测,工程管理服务,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,减振降噪设备销售,隔热和隔音材料销售,噪声与振动控制服务,机械设备租赁,对外承包工程,土石方工程施工,园林绿化工程施工,市政设施管理,非居住房地产租赁,建筑材料销售,建筑工程用机械销售,土壤污染治理与修复服务,水污染治理,金属结构制造,隔热和隔音材料制造,环境保护专用设备制造,电子（气）物理设备及其他电子设备制造,金属结构销售,计算机系统服务,软件开发,劳务服务（不含劳务派遣）。（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
（2）关联关系：
武汉基建环保工程有限公司属于本公司参股公司，由公司与武汉桥建集团有限公司共同出资成立，持 40%股份，根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织的相关规定，武汉基建环保工程有限公司认定为本公司的关联法人。
（3）财务数据
单位：元
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 62,419,214.83 97,959,433.09
负债总额 41,039,115.77 70,