开特股份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-004
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郑海法
6.会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际，制定《市值管理制度》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第八次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日