科林电气:科林电气独立董事述职报告-钟耕深

石家庄科林电气股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 8 月底被选举为公司第
五届董事会独立董事，现将 2024 年 9 月至 12 月的履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
钟耕深，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任山东大学管理学院教授、山东出版传媒股份有限公司独立董事。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事。
本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开董事会 4 次。本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

2024 年参加董事会情况 2024 年参加股东大会情况 备注
独董姓名 应参加 亲自出席 委托出
次数 次数 席次数 缺席次数 出席股东大会的次数
钟耕深 4 4 0 0 1
同时，本人作为战略委员会和提名委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。
（二）日常工作情况
除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，本人还通过现场调研、网络会议、电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控制等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。
同时结合本人的专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。
（三）现场考察情况
2024 年 9 月至 12 月，本人认真履行独立董事职责，多次对公司的生产经营
和财务状况等情况通过网络会议和实地考察进行了解，听取了公司管理层对公司生产经营、关联交易、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。
三、2024 年 9 至 12 月履职重点关注事项的情况
在此期间内，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经营管理、经济、财务等方面的经验和专长，同时本人特别关注公司对外担保及资金占用、关联交易、内控建设、利润分配等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。
（一）对外担保及资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，本人对石家庄科林电气股份有限公司与关联方的资金往来和对外担
保事项进行了了解。经了解，截止 2024 年 12 月 31 日，除对子公司担保外，公司
不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
（二）关联交易情况
本人严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，对公司的内部关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进
行审核。独立董事专门委员会于 2024 年 12 月 20 日审议了《科林电气 关于 2024
年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》，正常的日常关联交易可以实现公司同关联方资源优势互补，增强协同效应，提高产品竞争力和品牌知名度，同意提交公司董事会和股东会审议。
（三）2024 年度审计工作
本人及其他独立董事从 2024 年 11 月开始与负责公司审计工作的注册会计
师及项目经理多次召开 2024 年度报表预审阶段与治理层沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。
（四）利润分配情况
作为公司独立董事，本人对第五届董事会第五次会议审议的 2024 年度利润分配议案进行了认真审核，认为利润分配事项符合《公司章程》有关利润分配条款的规定，同意公司利润分配议案。
（五）信息披露的执行情况
公司信息披露依法合规，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照监管规定，董事会严格把握信息披露时点，真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露公司经营情况，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。
（六）计提资产减值准备情况
公司 2024 年度计提减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
（七）公司及股东承诺履行情况
公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。
（八）董事及高级管理人员薪酬情况
本人对 2024 年度董事及高级管理人员的薪酬进行分析并根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况进行了审核，本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。
（九）董事会及下属专门委员会运作情况
2024年9月至12月，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召开董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会，各专门委员会在任内认真开展各项工作，充分发挥专业职能，为董事会作出科学决策提供了必要的协助，为经营层实现高效管理作出了积极的贡献。
四、总体评价
报告期内，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。
独立董事：钟耕深
2025年2月