利安隆:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-005
天津利安隆新材料股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，关联董事及关联监事已经回避表决。
● 本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的 4.91%，本次日常关联交易预计金额后，公司连续十二个月与同一关联人预计的日常关联交易金额累计已达到公司最近一期经审计净资产的 5%，故根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司正常经营活动所需，是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东的利益，对于公司的财务情况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内各级子公司根据日常生产经营的需要，预计 2025 年度将与关联方河北凯徳生物材料有限公司（以下简称“河北凯徳”）、辛集运德贸易有限公司（以下简称“辛集运德”）、北洋酶（天津）生物科技有限公司（以下简称“北洋酶”）、北洋天星（天津）传媒有限公司（以下简称“北洋天星”）发生日常关联交易，总金额不超过人民币 20,166.49万元，其中公司及合并报表范围内各级子公司与河北凯徳的日常关联交易金额不超过15,020.21 万元；与辛集运德的日常关联交易金额不超过 5,096.28 万元,与北洋酶的日常关联交易金额不超过 30.00 万元，与北洋天星的日常关联交易金额不超过 20.00
万元，关联交易的内容均为采购原材料。
2024 年度，公司预计与河北凯徳发生日常关联交易总金额为不超过人民币 1,800
万元，自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日公司与河北凯徳之间实际发生的日
常关联交易金额为人民币 1,544.85 万元（公司与河北凯徳之间的关联关系形成于
2024 年 10 月 8 日，关联关系形成前双方的交易不属于关联交易）；辛集运德成立于
2024 年 11 月 28 日，系河北凯徳的全资子公司，2024 年度公司与辛集运德发生的日
常关联交易总额为84.87万元；2024年度与北洋酶发生的日常关联交易为1.98万元，与北洋天星发生的日常关联交易为 5.46 万元。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审
议通过。2025 年 02 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李海平先生、谢金桃女士回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交 关联交易 2025 年度 年初至披露日 上年发生
类别 关联人 易内容 定价原则 预计金额 已发生金额 金额
（万元） （万元） （万元）
向关联人 以市场公允
采购原材 河北凯 采购原 价格为依 15,020.21 702.83 1,544.85 注
徳 材料 据，双方协 1
料 商定价
向关联人 以市场公允
采购原材 辛集运 采购原 价格为依 5,096.28 424.40 84.87 注 2
料 德 材料 据，双方协
商定价
以市场公允
采购原材 北洋酶 采购原 价格为依 30.00 0.00 1.98
料 材料 据，双方协
商定价
以市场公允
采购原材 北洋天 采购原 价格为依 20.00 0.00 5.46
料 星 材料 据，双方协
商定价

注 1：公司与河北凯徳之间的关联关系形成于 2024 年 10 月 8 日，在此之前，双方不存在关联关系，双方的
交易不构成关联交易，因此上表中与河北凯徳“2024 年发生的金额”统计区间为 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12
月 31 日，且该数据为公司财务部门初步统计结果，未经审计。
注 2：辛集运德成立于 2024 年 11 月 28 日，为河北凯徳的全资子公司。因此上表中与辛集运德“2024 年发生
的金额”统计区间为 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日，且该数据为公司财务部门初步统计结果，未经审
计。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年度
关联交 关联 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生额 披露日期及
易类别 人 易内容 额（万元） （万元） 额占同类 与预计金额 索引
业务比例 差异注 5
2024 年 10 月 8
日，《关于
向关联 河北 采购原 2024 年度日常
人采购 凯徳 材料 1544.85 注 3 1,800.00 0.44% -14.18% 关联交易预计
原材料 公告》（公告
编号：2024-
049）
向关联 辛集 采购原 关联交易金额
人采购 运德 材料 84.87 注 4 - 0.02% - 未达到审议披
原材料 露标准
向关联 北洋 采购原 关联交易金额
人采购 酶 材料 1.98 - 0.00% - 未达到审议披
原材料 露标准
向关联 北洋 采购原 关联交易金额
人采购 天星 材料 5.46 - 0.00% - 未达到审议披
原材料 露标准
公司董事会对日常关联
公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，实际
交易实际发生情况与预
发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额
计存在较大差异的说明
存在一定差异。
（如适用）
经查核，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在
公司独立董事对日常关
差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重
联交易实际发生情况与
大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生
预计存在较大差异的说
产经营情况和发展需要。日常关联交易以市场价格为定价依据，在平
明
等、互利的基础上确定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公
（如有）
司利益的情形，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
注 3：同注 1
注 4：同注 2
注 5：实际发生额与预计金额差异=（实际发生金额-预计金额）/预计金额× 100%。

二、关联人介绍和关联关系
（一） 河北凯徳生物材料有限公司
1.企业名称：河北凯徳生物材料有限公司
2.统一社会信用代码：911311006992335280
3.法定代表人：刘勇举
4.注册资本：陆亿零玖佰壹拾捌万元整
5.住所：河北省衡水市开发区北方工业基地东风路 86 号
6.经营范围：生产癸二酸、癸二酸二甲(丁)酯类癸二酸酯、仲辛醇、甘油、脂肪酸，硫酸钠，销售本公司产品；癸二酸的批发、零售业务。蓖麻油的批发销售业务；肥料防结块包膜剂来料加工。（依法须经批准