中绿电:关于对外投资设立子公司的公告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-006
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）项目开发建设及 专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（榆林）新能源发电有限公司”， 负责“鲁能榆阳区 10 万千瓦风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为 5000
万元。2025 年 2 月 21 日，公司获得中绿电（榆林）新能源发电有限公司营业执照。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿 电（榆林）新能源发电有限公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为 5000 万元， 未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。
二、项目公司基本情况
1.公司名称：中绿电（榆林）新能源发电有限公司
2.住所：陕西省榆林市榆阳区长城路街道榆阳东村阳光紫郡北区 1A 商业楼
3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人：刘树国
5.注册资本：伍仟万元人民币
6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；新兴能源技术研发；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7.股权关系：公司持有中绿电（榆林）新能源发电有限公司 100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立中绿电（榆林）新能源发电有限公司，旨在推进鲁能榆阳区 10 万千瓦风电项目建设及后续专业化管理，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.上市公司交易情况概述表；
2.中绿电（榆林）新能源发电有限公司营业执照。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日