振邦智能:第三届监事会第十八次(临时)会议决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-003
深圳市振邦智能科技股份有限公司
第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 21 日 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。
监事会会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过专人送达、邮件等方式发出。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
监事会同意公司向银行申请综合授信额度的事项。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
监 事 会
2025 年 2 月 22 日