青山纸业:关于修订《公司章程》的公告

福建省青山纸业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召
开十届二十一次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司已完成回购股份注销并减少注册资本，公司总股本发生变动，同时， 为进一步促进上市公司规范运作，提升公司治理水平，现根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》相应内容进行修订。主要修订内容为：
《公司章程》修订前条款 《公司章程》修订后条款
第二条 公司注册名称、住所和注册资本 第二条 公司注册名称、住所和注册资本公司中文名称：福建省青山纸业股份有 公司中文名称：福建省青山纸业股份有限
限公司 公司
公司英文名称：Fujian Qingshan Paper 公司英文名称：Fujian Qingshan Paper
Industry Co.,Ltd. Industry Co.,Ltd.
公司住所：福州市鼓楼区五一北路 171 公司住所：福州市鼓楼区五一北路 171 号
号新都会花园广场 16 层邮政编码： 新都会花园广场 16 层；邮政编码：350005
350005 公司注册资本：人民币 2,253,255,047 元
公司注册资本：人民币 2,305,817,807 注册登记地点：福建省市场监督管理局
元 公司统一社会信用代码：
注册登记地点：福建省市场监督管理局 913500001581574975
公司统一社会信用代码：
913500001581574975
第四条 公司于 1997 年 6 月 4 日经 第四条 公司于 1997 年 6 月 4 日经中国证
中国证券监督管理委员会（以下简称中 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）国证监会）批准，首次向社会公众发行 批准，首次向社会公众发行人民币普通股
人民币普通股 8,000 万股，于 1997 年 8,000 万股，于 1997 年 6 月 27 日在福建省
6 月 27 日在福建省工商行政管理局办 工商行政管理局办理了注册资本的变更登
理了注册资本的变更登记手续，并于 记手续，并于 1997 年 7 月 3 日在上海证券
1997 年 7 月 3 日在上海证券交易所 交易所挂牌上市。
挂牌上市。 公司于1999年7月7日经中国证监会核准，
公司于 1999 年 7 月 7 日经中国证监 向全体股东配售 6,371 万股普通股。其中向
会核准，向全体股东配售 6,371 万股普 法人股股东配售 1,220 万股，向内部职工股
通股。其中向法人股股东配售 1,220 万 股东配售 2,751 万股，向社会公众股股东配
《公司章程》修订前条款 《公司章程》修订后条款
股，向内部职工股股东配售 2,751 万 售 2,400 万股。向社会公众股股东配售的
股，向社会公众股股东配售 2,400 万股。 2,400万股已于1999年9月15日上市流通。
向社会公众股股东配售的 2,400 万股 公司于 2000 年 8 月 29 日经 2000 年度第二
已于 1999 年 9 月 15 日上市流通。 次临时股东大会审议通过，以本公司 1999
公司于 2000 年 8 月 29 日经 2000 年末总股本 35,315 万股为基数，向全体股
年度第二次临时股东大会审议通过，以 东实施每 10 股送 2 股转增 8 股，派送的红
本公司 1999 年末总股本 35,315 万股 股及转增股份可流通股份 22,321 万股已于
为基数，向全体股东实施每 10 股送 2 2000 年 9 月 6 日上市流通。
股转增 8 股，派送的红股及转增股份可 公司于 2006 年 12 月 18 日经 2006 年第二
流通股份 22,321 万股已于 2000 年 9 次临时股东大会暨股权分置改革相关股东
月 6 日上市流通。 会审议通过，利用公司资本公积金转增股
公司于 2006 年 12 月 18 日经 2006 本进行股权分置改革，即以公司总股本
年第二次临时股东大会暨股权分置改革 70,630 万股为基数，向流通股股东实施每
相关股东会审议通过，利用公司资本公 10 股转增 4 股，非流通股股东所持股份以
积金转增股本进行股权分置改革，即以 此获得上市流通权，流通股转增股份
公司总股本 70,630 万股为基数，向流 17,856.8 万股于 2006 年 12 月 27 日上市流
通股股东实施每 10 股转增 4 股，非流 通。对价执行后公司总股本为 88,486.8 万
通股股东所持股份以此获得上市流通 股。
权，流通股转增股份 17,856.8 万股于 公司于 2006 年 12 月 31 日经 2006 年第三
2006 年 12 月 27 日上市流通。对价执 次临时股东大会审议通过，以公司股改后
行后公司总股本为 88,486.8 万股。 总股本 88,486.8 万股为基数，以资本公积
公司于 2006 年 12 月 31 日经 2006 金转增股本方式向全体股东实施每 10 股转
年第三次临时股东大会审议通过，以公 增 2 股，转增股份 17,697.36 万股于 2007
司股改后总股本 88,486.8 万股为基数， 年 1 月 19 日上市流通。公司总股本增加至
以资本公积金转增股本方式向全体股东 1,061,841,600 股。
实施每 10 股转增 2 股，转增股份 公司于 2016 年 9 月经中国证监会核准向特
17,697.36 万股于 2007 年 1 月 19 日 定对象非公开发行股份 711,864,405 股，公
上市流通。公司总股本增加至 司总股本增加至 1,773,706,005 股，其中无
1,061,841,600 股。 限售流通股 1,061,841,600 股、限售流通股
公司于 2016 年 9 月经中国证监会核 711,864,405 股。
准向特定对象非公开发行股份 公司于 2019 年 5 月 15 日经 2018 年年度股
711,864,405 股，公司总股本增加至 东大会审议通过，以本公司 2018 年末总股
1,773,706,005 股，其中无限售流通股 本 1,773,706,005 股为基数，以资本公积金
1,061,841,600 股、限售流通股 转增股本方式向全体股东实施每 10 股转增
711,864,405 股。 3 股，转增股份 532,111,802 股于 2019 年 6
公司于 2019 年 5 月 15 日经 2018 月 4 日上市流通。公司总股本增加至
年年度股东大会审议通过，以本公司 2,305,817,807 股。
2018 年末总股本 1,773,706,005 股为基 公司于 2024 年 6 月 24 日经 2024 年第二次
数，以资本公积金转增股本方式向全体 临时股东大会审议通过，注销回购专用证
股东实施每 10 股转增 3 股，转增股份 券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的
532,111,802 股于 2019 年 6 月 4 日 52,562,760 股股份，并相应减少公司注册资
上市流通。公司总股本增加至 本。现公司总股本为 2,253,255,047 股。
2,305,817,807 股。

《公司章程》修订前条款 《公司章程》修订后条款
第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 本章程所称其他高级管理人员 第九条 本章程所称其他高级管理人员是是指公司的董事会秘书、财务总监、副 指公司的董事会秘书、财务总监、副总经
总经理、总经济师、总工程师。 理、总工程师、总经济师。
第十一条 公司的经营宗旨是：以质量求 第十一条 经营理念：以人为本，竞业至新生存、以品种争市场、以效益谋发展， 企业宗旨：造就时代的青山人，创造特色自主经营，外引内联，参与国际竞争， 的青山牌
充分发挥技术和管理上的优势，合理利 青山精神：把握机遇，锐意进取，守正创用拥有的资金、人力、物力，维护与保 新，乘势而上
障全体股东的信誉与利益，公司取得稳
步、高速的发展，为中国造纸工业的发
展，为社会的繁荣和人类的进步尽企业
的责任。
第十四条 公司经营方针：依法经营、平 第十四条 公司经营方针：绿色造纸，匠心等竞争、走工技贸、内外贸相结合，产 制药，双轮驱动公司高质量发展。
供销相结合，工业、商业、金融一体化
的道路，向综合性、多元化、外向型企
业发展。
第十九条 1997 年 6 月 4 日公司经批 第十九条 1997年6 月4日公司经批准发行
准发行普通股总数为 28,944 万股， 普通股总数为 28,944 万股，1999 年 7 月 7
1999 年 7 月 7日经核准向全体股东配 日经核准向全体股东配售普通股 6,371 万
售普通股 6,371 万股。2000 年 8 月 股。2000 年 8 月 29 日经 2000 年度第二次
29 日经 2000 年度第二次临时股东大 临时股东大会审议通过向全体股东实施每
会审议通过向全体股东实施每 10 股送 10 股送 2 股转增 8 股。2006 年 12 月 18 日
2 股转增 8 股。2006 年 12 月 18 日 经 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置
经 2006 年第二次临时股东大会暨股权 改革相关股东会审议通过以资本公积金转分置改革相关股东会审议通过以资本公 增股本方式向流通股股东实施每 10 股转增
积金转增股本方式向流通股股东实施每 4 股。2006 年 12 月 31 日经 2006 年第三次
10 股转增 4 股。2006 年 12 月 31 日 临时股东大会审议通过以资本公积金转增
经 2006 年第三次临时股东大会审议通 股本方式向全体股东实施每 10 股转增 2
过以资本公积金转增股本方式向全体股 股。2016 年 9 月经核准向特定对象非公开
东实施每 10 股转增 2 股。2016 年 9 发行普通股 711,864,405 股。2019 年 5 月 15
月经核准向特定对象非公开