陇神戎发:《公司章程》(2025年2月)

甘肃陇神戎发药业股份有限公司
章 程
二〇二五年二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 党组织......21
第六章 董事会......24
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 26
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第八章 监事会......35
第一节 监事 ...... 35
第二节 监事会 ...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度 ...... 37
第二节 内部审计 ...... 40
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第十章 通知和公告 ...... 41
第一节 通知 ...... 41
I

第二节 公告 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算 ...... 42
第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附则......45
II

甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于同意甘肃陇神戎发制药有限公司整体变更设立股份有限公司的批复》（甘国资发改组[2011]261号）批准，采取发起设立方式，由甘肃陇神戎发制药有限公司整体变更而来。公
司于 2011 年 9 月 22 日在甘肃省工商行政管理局注册登记并取得《营业执照》，
统一社会信用代码：91620000720238148G。
第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会[2016]1882 号
文批准，首次向公众发行人民币普通股【21,670,000】股，于 2016 年 9 月 13 日
在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司中文名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
公司英文名称：Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry
CO.,LTD
第五条 公司住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
邮政编码：730102
第六条 公司注册资本为人民币【303,345,000.00】元。
第七条 公司营业期限为【50】年。
第八条 董事长或副董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条 公司设立中国共产党的组织，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色现代国有企业制度。坚持党建与经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：依法经营、规范运行，致力于中医药产业的研发、生产、销售，努力整合中医药资源，推动地方经济和社会发展，确保股东利益最大化。
第十四条 公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药用辅料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品批发；检验检测服务；房地产开发经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；药品进出口；第三类医疗器械经营；药品零售；兽药生产；食品销售。一般项目：中药提取物生产；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；包装材料及制品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。
第十八条 公司发行的股份，在【中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司】集中存管。
第十九条 公司发起人认购的股份数、出资方式和出资时间为：
序号 发起人 认购股份数 出资方式 出资时间
（股）
1 西北永新集团有限公司 15,793,825 净资产折股 2011 年 9 月
2 詹显财 2,168,247 净资产折股 2011 年 9 月
3 张建利 1,322,692 净资产折股 2011 年 9 月
4 陈晓林 1,007,092 净资产折股 2011 年 9 月
5 缪群 770,159 净资产折股 2011 年 9 月
6 康永红 551,138 净资产折股 2011 年 9 月
7 张喜民 551,138 净资产折股 2011 年 9 月
8 张金德 501,013 净资产折股 2011 年 9 月
9 孔剑锋 350,717 净资产折股 2011 年 9 月
10 赵紫文 250,507 净资产折股 2011 年 9 月
11 张帆 140,279 净资产折股 2011 年 9 月
12 陈国琴 130,262 净资产折股 2011 年 9 月
13 越庆鑫 130,262 净资产折股 2011 年 9 月
14 钱双喜 130,262 净资产折股 2011 年 9 月
15 张相争 130,262 净资产折股 2011 年 9 月
16 周国玺 130,262 净资产折股 2011 年 9 月
17 李伟 130,262 净资产折股 2011 年 9 月
18 张东 80,176 净资产折股 2011 年 9 月
19 孔祥杰 80,176 净资产折股 2011 年 9 月
20 马天翔 80,176 净资产折股 2011 年 9 月
21 权薇 80,176 净资产折股 2011 年 9 月
22 杨光 80,176 净资产折股 2011 年 9 月
23 邓月婷 60,142 净资产折股 2011 年 9 月
24 申小刚 50,086 净资产折股 2011 年 9 月

25 赵正财 50,086 净资产折股 2011 年 9 月
26 张毅君 50,086 净资产折股 2011 年 9 月
27 宋澎 40,069 净资产折股 2011 年 9 月
28 陶军平 20,034 净资产折股 2011 年 9 月
29 何琳