东方电气:监事会十一届五次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-005
东方电气股份有限公司
监事会十一届五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届五次会议于 2025 年 2
月 19 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的议案。
监事会同意将上述一般性授权的授权期限自原有期限届满之日起延长 12 个月（即
自 2025 年 4 月 20 日起 12 个月），一般性授权的其他内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补充协议之补充协议》的议案
监事会认为：2023 年 4 月公司与中国东方电气集团有限公司（以下简称“集团公
司”）签署了《公司与集团公司之附条件生效的盈利预测补偿协议》，鉴于该交易事项未于 2024 年实施完成，同意对原协议标的资产业绩承诺相关事项进行补充约定，并签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。

根据公司 2023 年第三次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会对董事会的
授权，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
监事会认为：公司制定并公告未来三年（2025 年-2027 年）股东回报方案，符合国家政策导向,有助于上市公司价值实现，同意该方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案。
监事会审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告，一致同意提交 2024 年度股东
大会审议。
东方电气股份有限公司监事会
2025 年 2 月 20 日