ST中泰:八届二十一次监事会决议公告

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2025-006
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
八届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次监事会会议于
2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 19 日
以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计 2025
年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；
详细内容见 2025 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2025 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联监事韩强先生、聂婷女士回避表决）；
1、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由
新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、宁波常棣物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、厦门中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、浙江永熙物产有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见 2025 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为关联方按持股比例提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向控股股
东支付担保费暨关联交易的议案（关联监事韩强先生、聂婷女士回避表决）；
详细内容见 2025 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》。
四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于库尔勒中
泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案（关联监事韩强先生、聂婷女士回避表决）；
详细内容见 2025 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下
属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联监事韩强先生、聂婷女士回避表决）；
详细内容见 2025 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2024 年
度计提减值准备的议案；
详细内容见 2025 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备的公告》。
七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司
2025 年度日常关联交易的议案（关联监事韩强先生、聂婷女士回避表决）。

详细内容见 2025 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇二五年二月二十日