中国船舶:中国船舶2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-016
中国船舶工业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5,993
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,095,838,521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
69.2205
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事、总经理施卫东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，盛纪纲董事长、王永良董事、柯王俊董事、
陆子友董事因公务等原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，崔明监事、汤玉军监事因公务等原因未能出席
本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生出席了本次会议，总会计师王洁女士列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 814,244,921 96.8237 26,240,762 3.1203 470,474 0.0560
2、 议案名称：关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,983,621 96.7926 26,234,662 3.1196 737,874 0.0878
3、 议案名称：关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易符合上市公司重大
资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,897,163 96.7824 26,408,320 3.1403 650,674 0.0773
4、 议案名称：关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案（逐项
表决）
4.01 议案名称：换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,837,063 96.7752 26,412,520 3.1408 706,574 0.0840
4.02 议案名称：换股发行的股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 812,959,163 96.6708 26,260,620 3.1227 1,736,374 0.2065
4.03 议案名称：换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,882,469 96.7806 26,311,814 3.1288 761,874 0.0906
4.04 议案名称：换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,689,463 96.7577 26,432,020 3.1431 834,674 0.0992
4.05 议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,927,963 96.7860 26,261,520 3.1228 766,674 0.0912
4.06 议案名称：换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,780,869 96.7685 26,255,414 3.1221 919,874 0.1094
4.07 议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,725,663 96.7620 26,425,320 3.1423 805,174 0.0957
4.08 议案名称：中国船舶异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,369,285 96.7196 26,767,798 3.1830 819,074 0.0974
4.09 议案名称：中国重工异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,346,669 96.7169 26,575,014 3.1601 1,034,474 0.1230
4.10 议案名称：本次交易涉及的债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,780,563 96.7685 26,240,620 3.1203 934,974 0.1112
4.11 议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,728,569 96.7623 26,240,314 3.1203 987,274 0.1174
4.12 议案名称：本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,874,163 96.7796 26,164,020 3.1112 917,974 0.1092
4.13 议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,700,463 96.7590 26,169,720 3.1119 1,085,974 0.1291
4.14 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,761,763 96.7663 26,249,420 3.1214 944,974 0.1123
4.15 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813,531,163 96.7388 26,140,720 3.1085 1,284,274 0.1527
5、 议案名称：关于《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）》