中国重工:中国重工2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-016
中国船舶重工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9,451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,342,772,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.2868
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王永良先
生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事付向昭、姜涛、王其红因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事刘志勇、谢远文因工作原因未能出席本
次会议；
3、公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，董事会秘书管红女士出
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案 1 议案名称：关于中国船舶换股吸收合并中国重工符合上市公司重大资
产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,837,236,451 85.6016 557,282,091 12.4319 88,146,179 1.9665
2、 议案 2 议案名称：关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,832,847,451 85.5037 558,116,102 12.4505 91,701,168 2.0458
议案 3 逐项审议关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案3、 议案 3.01 议案名称：换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,826,259,251 85.3568 578,303,210 12.9008 78,102,260 1.7424
4、 议案 3.02 议案名称：换股发行的股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,819,591,226 85.2080 576,926,270 12.8701 86,147,225 1.9219
5、 议案 3.03 议案名称：换股对象及合并实施股权登记日

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,828,436,551 85.4053 573,089,810 12.7845 81,138,360 1.8102
6、 议案 3.04 议案名称：换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,800,468,985 84.7814 607,776,376 13.5583 74,419,360 1.6603
7、 议案 3.05 议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,811,936,385 85.0372 591,851,676 13.2031 78,876,660 1.7597
8、 议案 3.06 议案名称：换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,832,146,151 85.4881 566,441,610 12.6362 84,076,960 1.8757
9、 议案 3.07 议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,823,043,751 85.2850 577,591,210 12.8849 82,029,760 1.8301
10、议案 3.08 议案名称：中国船舶异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,817,184,591 85.1543 580,844,070 12.9575 84,636,060 1.8882
11、议案 3.09 议案名称：中国重工异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,819,464,551 85.2052 581,875,510 12.9805 81,324,660 1.8143
12、议案 3.10 议案名称：本次交易涉及的债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,824,937,151 85.3273 572,176,710 12.7642 85,550,860 1.9085
13、议案 3.11 议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,826,222,351 85.3559 568,693,710 12.6865 87,748,660 1.9576
14、议案 3.12 议案名称：本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,824,188,151 85.3105 573,227,310 12.7876 85,249,260 1.9019
15、议案 3.13 议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例