北大医药:关于公司非独立董事辞职的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-011
北大医药股份有限公司
关于公司非独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，任甄华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，任甄华先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
任甄华先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向任甄华先生表示衷心感谢！
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事 会
二〇二五年二月十九日