云铝股份:云南铝业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-003
云南铝业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届监事会第六
次会议通知于 2025 年 2 月 7 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2025 年 2 月 17 日（星期一）以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（四）公司第九届监事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险
的预案》，具体内容如下：
为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能
导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公
司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。投保额度每年不超过人民币15,000
万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险费用不超过人民币 80 万元（含增值税，
具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为 12 个月。具体内容详见公司在指定信
息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任
险的公告》（公告编号：2025-004）。
监事会认为：公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司风险管
理体系，有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权
力、履行职责。本次接续购买责任险事项依法合规履行审议程序，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
本预案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
云铝股份
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
云南铝业股份有限公司监事会
2025 年 2 月 17 日
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝