万泽股份:万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动超过1%的公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-012
万泽实业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
暨持股比例变动超过 1%的公告
公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）以本
公司股票为标的，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期，换股期限为 2023 年 5
月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18
日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2023-036）。
万泽集团2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）
（债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04）以本公司股票为标的，于 2023 年 6
月 26 日进入换股期，换股期限为 2023 年 6 月 26 日起至 2025 年 12 月 19
日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于控股股东可交换
公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2023-043）。
万泽集团2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
（债券简称：23 万泽 EB01、23 万泽 EB02）以本公司股票为标的，于 2024
年 5 月 27 日进入换股期，换股期限为 2024 年 5 月 27 日起至 2026 年 11 月
23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露的《关于控股股东可交
换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-043）。
万泽集团2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）
（债券简称：23 万泽 EB03）以本公司股票为标的，于 2024 年 7 月 1 日进
入换股期，换股期限为 2024 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 28 日。具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进
入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-055）。
公司近日收到万泽集团《关于非公开发行可交换公司债券换股进展暨
持股变动比例超过 1%的通知函》：自 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 2 月 12
日，22 泽 EB01、22 泽 EB02、22 泽 EB03、22 泽 EB04、23 万泽 EB01、23
万泽 EB02、23 万泽 EB03 的债券持有人累计换股 12,467,413 股，导致万泽
集团及其一致行动人合计持有公司股份比例由 38.43%降至 36.41%，持股比例变动超过 1%。现将相关情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 万泽集团有限公司
住所 深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016 号云顶翠峰裙
楼 201
权益变动时间 2025 年 1 月 16 日-2025 年 2 月 12 日
股票简称 万泽股份 股票代码 000534
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有√无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
股等）
A 股 1,246.7413 2.02
合 计 1,246.7413 2.02

通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 □
本次权益变动方式 其他 √（万泽集团发行的可交换
（可多选） 公司债券持有人换股、公司注销回购股份及公司股权激励计
划授予期权自主行权导致万泽集团及其一致行动人被动减
持）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
来源（可多选） 其他 □（请注明）自筹资金
不涉及资金来源 √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份（注 1） 本次变动后持有股份
股份性质 股数 占公司当时总股 股数 占公司当时总股本
（万股） 本比例（%） （万股） （注 2）比例（%）
合计持有股份 19,603.2721 38.43 18,356.5308 36.41
其中：无限售条件股份 19,603.2721 38.43 18,356.5308 36.41
有限售条件股份
注：1、截至 2025 年 1 月 15 日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份
196,032,721 股，占公司当时总股本比例为 38.43%。具体内容详见公司于 2025 年 1 月
18 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到 1%的公告》（公告编号：2025-010）。
2、公司于 2025 年 1 月 20 日完成注销回购股份 8,100,000 股，导致公司总股本由
510,116,596 股变更为 502,016,596 股；截至 2025 年 2 月 7 日，因公司 2020 年股权激
励计划首次授予期权的相关激励对象在第三个行权期内已自主行权 2,087,720 份，相
应增加股本 2,087,720 股，公司总股本由 502,016,596 股增至 504,104,316 股。
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承 是□否√
诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及
履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》 是□否√
《上市公司收购管理办法》等法 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处
律、行政法规、部门规章、规范性 理措施。
文件和本所业务规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规 是□否√
定，是否存在不得行使表决权的股 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司
份 股本的比例。
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 2 月 14 日