华菱钢铁:2025年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2025-11
湖南华菱钢铁股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106
会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事阳向宏先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 667 人，代表股份3,856,298,867 股，占公司有表决权股份总数的 55.8186%。

其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 3,162,017,281 股，占公
司有表决权股份总数的 45.7691%。
通过网络投票出席会议的股东 661 人，代表股份 694,281,586 股，占公司有表
决权股份总数的 10.0495%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：该议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人肖骥先
生、郑生斌先生均获出席会议有效表决权股份总数的 1/2 同意，当选为公司第八
届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.01.候选人：肖骥
总表决情况：同意 3,611,443,267 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.6505%。其中，中小投资者投票情况：同意 450,066,086 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 64.7650%。
2.02.候选人：郑生斌
总表决情况：同意 3,611,774,545 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.6591%。其中，中小投资者投票情况：同意 450,397,364 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 64.8127%。
2、关于回购公司股份方案的议案
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上，表决通过。
2.01.回购股份的目的
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,829,570,341 8,877,097 17,851,429 股份数量 668,193,160 8,877,097 17,851,429

占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.3069% 0.2302% 0.4629% 小股东有效表 96.1537% 1.2774% 2.5688%
总数的比例 决权股份总数
的比例
2.02.回购股份符合相关条件
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,827,475,061 8,965,477 19,858,329 股份数量 666,097,880 8,965,477 19,858,329
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.2526% 0.2325% 0.5150% 小股东有效表 95.8522% 1.2901% 2.8576%
总数的比例 决权股份总数
的比例
2.03.回购股份的方式及价格区间
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,827,259,921 9,528,417 19,510,529 股份数量 665,882,740 9,528,417 19,510,529
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.2470% 0.2471% 0.5059% 小股东有效表 95.8213% 1.3711% 2.8076%
总数的比例 决权股份总数
的比例
2.04.回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总
额
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,829,274,721 9,080,777 17,943,369 股份数量 667,897,540 9,080,777 17,943,369
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.2992% 0.2355% 0.4653% 小股东有效表 96.1112% 1.3067% 2.5821%
总数的比例 决权股份总数
的比例
2.05.回购股份的资金来源
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,829,406,501 8,931,897 17,960,469 股份数量 668,029,320 8,931,897 17,960,469
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.3026% 0.2316% 0.4657% 小股东有效表 96.1302% 1.2853% 2.5845%
总数的比例 决权股份总数
的比例
2.06.回购股份的实施期限
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 3,827,678,121 9,070,277 19,550,469 股份数量 666,300,940 9,070,277 19,550,469
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.2578% 0.2352% 0.5070% 小股东有效表 95.8814% 1.3052% 2.8133%
总数的比例 决权股份总数
的比例
2