中粮科工:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-017
中粮科工股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开了公司
职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事，并于 2025 年 2 月 14 日召开了
2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。上述人员共同组成了公司第三届董事会及第三届监事会。
2025 年 2 月 14 日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一
次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，以及聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3
名（简历详见附件）。
非独立董事：朱来宾先生（董事长）、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生、李晓虎先生。
独立董事：林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生。
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深交所审查无异议。

由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此林云鉴先生、潘思轶先生、
陈良先生任期为公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 1 月
20 日止，其余董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，其中，董事长任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
战略与投资委员会 朱来宾 朱来宾、李晓虎、王登良
审计与风险委员会 陈良 陈良、刘峥、潘思轶
提名委员会 潘思轶 潘思轶、叶雄、陈良
薪酬与考核委员会 林云鉴 林云鉴、潘思轶、郭斐
各专门委员会均由董事组成，其中审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计与风险委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生作为相关专门委员会委
员，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 1 月 20
日止，其余委员任期三年，即自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
三、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名（简历详见附件）。
非职工代表监事：罗克先生（监事会主席）、陶丽女士。
职工代表监事：赵薇女士。
公司第三届监事会成员中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之
日起至公司第三届监事会届满为止，其中，监事会主席任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
四、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：叶雄先生；
2、副总经理：李晓虎先生、陈涛先生、苏营轩先生；
3、董事会秘书、总会计师、财务负责人：张楠先生。
董事会提名委员会对上述高级管理人员（简历详见附件）的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，财务负责人的任职资格也已经董事会审计与风险委员会审核通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
其中，董事会秘书张楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系人：张楠
办公电话：0510-85889593
传真：0510-85577756
电子邮箱：dbzlgk@cofco.com
联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公室）
五、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次董事会、监事会换届完成后，公司第二届董事会非独立董事石勃先生不再担任公司董事及董事会审计与风险委员会委员职务，离任后将不在公司担任其他任何职务；非独立董事段玉峰先生不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会秘书职务，离任后仍在公司继续担任其他职务。公司第二届监事会主席、非职工代表监事刘峥女士不再担任公司监事，离任后仍在公司继续担任其他职务；职工代表监事刘慧琳女士不再担任公司监事，离任后仍在公司继续担任其他职务。
截至本公告披露日，石勃先生、刘峥女士及刘慧琳女士未持有本公司股份；段玉峰先生间接持有公司股份 1,506,548 股，占公司总股份的 0.29%。石勃先生、刘峥女士、段玉峰先生及刘慧琳女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。段玉峰先生离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关法律法规的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责，和对公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
特此公告。
中粮科工股份有限公司董事会
2025 年 2 月 14 日
一、第三届董事会成员简历
1、朱来宾先生，1972 年 3 月生，中国国籍，研究生学历，高级管理人员工
商管理硕士，注册会计师。现任本公司董事长。1993 年 8 月进入中粮集团有限公司工作，历任中粮集团有限公司财务部副总监，中粮贸易有限公司总会计师，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监，中粮糖业控股股份有限公司董事，大悦城控股集团股份有限公司董事，大悦城地产有限公司董事，中粮我买网投资有限公司董事长，中粮集团有限公司总审计师兼审计部总监。2024 年 6 月至今，任中粮集团有限公司党组成员、副总经理。2024 年 10 月至今，任本公司董事、董事长。
截至公告日，朱来宾先生未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司党组成员、副总经理，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》及《公司章程》等有关规定。
2、郭斐女士，1985 年 9 月生，中国国籍，研究生学历，工学博士，正高级
工程师。现任本公司董事。2011 年 8 月进入中粮集团有限公司工作，历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任助理、副主任、主任，中粮营养健康研究院副院长、党委委员等职务；2024 年 3 月至今，任中粮集团有限公司科技创新部副总监（主持工作）；2024 年 8 月至今，任大耀有限公司董事、精成投资有限公司董事、大耀香港有限公司董事以及中粮生化投资有限公司董事。2025年 2 月至今，任本公司董事。

截至公告日，郭斐女士未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司科技创新部副总监，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第
3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》及《公司章程》等有关规定。
3、王登良先生，1975 年 8 月生，中国国籍，经济学学士。现任本公司董事。
1996 年 8 月参加工作，曾就职于中国证券报社、南方证券股份有限公司等；2006年 9 月进入中粮集团有限公司工作，历任中粮集团有限公司战略部全产业链促进办公室主任助理、副主任，中国食品有限公司战略部总经理，中粮酒业投资有限公司总经理助理兼战略部总经理、品牌管理部总经理等职。2021 年 7 月至今，任中粮集团有限公司战略部副总监；2022 年 2 月至今，任中粮酒业投资有限公
司董事；2022 年 4 月至今，任中国华铭国际投资有限公司董事。2025 年 2 月至
今，任本公司董事。
截至公告日，王登良先生未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司战略部副总监，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3
条、3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交
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