金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-011
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第二十三次会议通知，于2025年2月11日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2025年2月13日，以现场及通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）参会董事共同推举董事冯圣良主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》；
会议选举冯圣良董事为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的临 2025-012 号公告。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

公司第十届董事会调整了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专门委员会任期与公司第十届董事会任期相同。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
委员名单见附件。
（三）审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日披露的临 2025-013 号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年二月十四日
附件：第十届董事会各专门委员会委员名单：
（1）战略委员会委员
冯圣良（主任委员）、丁侃、陈磊
（2）提名委员会委员
陈磊（主任委员）、冯圣良、钟田丽
（3）薪酬与考核委员会委员
吴增仙（主任委员）、丁侃、钟田丽
（4）审计委员会委员
钟田丽（主任委员）、陈磊、吴增仙