辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－018
辽宁成大股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 2 月 11 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八次会议的通知，会议于 2025年 2 月 12 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届监事会提出第十一届监事会非职工代表监事候选人名单，提请公司股东会审议。
公司第十一届监事会非职工代表监事候选人为：于占洋先生、李跃虎先生。
监事任期三年。
该议案需提交公司股东会以非累积投票制逐项进行审议。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。监事任期自股东会审议通过之日起三年。
表决情况：
1、提名于占洋先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、提名李跃虎先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会
2025 年 2 月 13 日

辽宁成大股份有限公司
第十一届董事会监事候选人简历
于占洋，男，1971 年 8 月生，工商管理硕士，国际商务师。曾任辽宁成大股
份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任辽宁成大股份有限公司监事会主席。
李跃虎，男，1974 年 10 月生，本科学历，高级物流师，曾任沈阳南六成大
方圆医药有限公司总经理，成大方圆医药连锁投资有限公司商品总监、营销总监、物流总监、投资总监。现任辽宁成大股份有限公司总裁办公室主任、监事会监事。