欧莱新材:欧莱新材2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材
广东欧莱高新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
二○二五年二月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 1
2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
2025 年第二次临时股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项的议案...... 5
议案二：关于子公司对外投资的议案...... 11
广东欧莱高新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》、《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记， 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时， 先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，与本次股东大会所审议议案相关的关联股东需回避表决。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年2 月 13 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。
广东欧莱高新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年2月28日14点30分
（二）会议地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
（三）网络投票系统、起止日期和投票时间
1 、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
2 、网络投票起止时间：自2025年2月28日至2025年2月28日；
3 、投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即9：15-9：25 ，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长文宏福
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）审议以下议案：
序号 非累积投票议案名称

1 《关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》
2 《关于子公司对外投资的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言或提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会、统计表决结果；
（九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）会议结束，散会。

广东欧莱高新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项的议案
各位股东及股东代理人：
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）是一家从事高性能溅射靶材、高纯材料、铜及合金产品的研发、生产和销售的高新技术企业。为了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，增强公司财务稳健性，公司于
2024 年 12 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度
开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务，其中商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿元人民币；外汇套期保值业务不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币，如需保证金，保证金为公司自有资金，且
不超过 400 万元人民币。期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止有
效。上述额度在投资期限内可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
随着公司经营规模的逐步扩大，为有效管理生产预期所需主要原材料的用量及风险敞口，公司拟将2025 年度开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）由“不超过 2,000 万元人民币”调整为“不超过2 亿元人民币”，预计任一交易日持有的最高合约价值由“不超过 1 亿元人民币”调整为“不超过 2 亿元人民币”，以进一步有效规避原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响。同时 2025 年度外汇套期保值业务相关事项保持不变。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司
2025 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《欧莱新材关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项的公告》（公告编号：2025-002）。
相关可行性分析情况详见附件。
以上议案请予审议。
附件：《广东欧莱高新材料股份有限公司关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项的可行性分析报告》
广东欧莱高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
附件：
广东欧莱高新材料股份有限公司
关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项的
可行性分析报告
一、调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的必要性
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）是一家从事高性能溅射靶材、高纯材料、铜及合金产品的研发、生产和销售的高新技术企业。为了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟于 2025 年度以自有资金开展与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种的商品期货套期保值业务。
随着公司经营规模的逐步扩大，为有效管理生产预期所需主要原材料的用量及风险敞口，公司拟将 2025 年度开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）由“不超过 2,000 万元人民币”调整为“不超过 2 亿元人民币”，预计任一交易日持有的最高合约价值由“不超过 1 亿元人民币”调整为“不超过 2 亿元人民币”，以进一步有效规避原材料价格波动对公司生产经营成本的影响。
二、调整后2025年度商品期货套期保值业务的基本情况
（一）开展商品期货套期保值业务的目的
公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行投机交易，有利于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳健性。
（二）套期保值品种
公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种。
（三）投入资金规模及来源

公司及子公司2025年度拟进行商品期货套期保