蓝晓科技:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-005
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议通知和议案等材料已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式发送
至各位董事，并于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开
会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“蓝晓转 02”转股价格的议案》
截至 2025 年 2 月 10 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已经触发“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来 6 个月内（2025
年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日），如再次触发“蓝晓转 02”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025
年 8 月 11 日重新起算，若再次触发“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝晓转 02”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正蓝晓转 02 转股价格的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。
备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 10 日