标准股份:标准股份第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-002
西安标准工业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议通知及会议资料于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2025 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司聘任总经理的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于聘任总经理的公告》（2025-003）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于公司聘任副总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任潘冬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月十一日
潘冬先生简历如下：
潘冬，男，汉族，1982 年 1 月出生，民盟盟员，哈尔滨工业大学机械设计
制造及其自动化专业毕业（本科），西安交通大学 MBA。2004 年 7 月参加工作，先后任华为技术有限公司研发工程师，中兴通讯股份有限公司技术支持工程师、西安分公司售前工程师、政企解决方案首席工程师、云计算产品解决方案总监，陕西智引科技有限公司总工程师等职务。
潘冬先生持有公司 6000 股股票；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。