宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第四十八次会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-005
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第四十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据
上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 2 月 6 日召开临时监事
会。
公司于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件和书面方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于增选公司第八届董事会董事及调整专门委员会成员的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于聘任公司副总经理的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-005
（三）关于审议董事会“关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2025 年 2 月 6 日