漳州发展:第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-004
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第二次临时会
议于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式召开，全体董事签署了关于同意豁
免第八届董事会 2025 年第二次临时会议通知期限的决议，并推举董事陈毅建为本次会议召集人。本次会议应出席董事 5 名，参与表决董事 5 名，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举陈毅建先生为公司第八届董事会董事长。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序办理相应的工商变更登记。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为：主任委员：陈毅建；委员：陈海波、庄平、木志荣。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年二月六日