卓胜微:关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 300782 证券简称： 卓胜微 公告编号： 2025-010
江苏卓胜微电子股份有限公司
关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》 和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》 有关规定，
经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司” ） 第三届董事会第九次会议审议通
过， 决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三） 下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，
现将本次会议相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会议届次： 2025 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 ， 本次股东大会召集程序符合有关法律、
行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议时间： 2025 年 2 月 12 日（星期三） 下午 14:00
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025
年 2 月 12 日（星期三） 上午 9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 2 月 12 日（星期三） 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、 会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1） 现场投票： 股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。
（2） 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在前述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、 网络表决方式中的一种,同一表决权出
现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 2 月 7 日（星期五）
7、 会议出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决， 该代理人不必是本公司的股东。
（2） 公司董事、 监事、 高级管理人员。
（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。
8、 现场会议地点： 无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29 号（无锡芯卓半导体分公司）
一层会议室
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价方式及发行价格 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 募集资金金额及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √
3.00 《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 √
4.00 《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告>的议案》
√
5.00 《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》
√
6.00 《关于公司<截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况
报告>的议案》
√
7.00 《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施
及相关主体承诺事项的议案》
√
8.00 《关于未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公
司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
√
10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
特别说明：
（1） 提案 1-10 为特别决议事项， 需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持
表决权的 2/3 以上通过。
（2） 提案 1-9 的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露， 中小投资者是指除
公司董事、 监事、 高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
（3） 上述提案 1-8 已经公司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第九次会议
审议通过， 上述提案 9-10 已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。 具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式： 现场、 信函或传真方式登记， 本次会议不接受电话登记。
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人
出席会议的， 应持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手
续； 法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人身份证、 加盖公章的营业执
照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明书办理登记手续；
（2） 自然人股东须持本人身份证原件； 委托代理人出席会议的， 代理人须持本人
身份证原件、 委托人授权委托书原件、 委托人身份证复印件， 或出具股票账户卡办理登
记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记， 信函或传真须在 2025 年 2 月 10 日
下午 17:00 前送达， 登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话
确认） 。
2、 登记时间： 2025 年 2 月 10 日上午 9:00-12:00， 下午 14:00-17:00
3、 登记地点及信函邮件地址： 无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29 号证券投资部办
公室。 如通过信函方式登记， 信封上请注明“股东大会” 字样。
4、 会议联系方式
联系人： 刘丽琼
电话： 0510-85185388
传真： 0510-85168517
邮政编码： 214161
5、 其他事项
（1） 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时
到会场办理登记手续。
（2） 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上， 股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作见附件一。
五、 备查文件
1、 公司第三届董事会第九次会议决议；
2、 公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
附件二： 2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三： 2025 年第一次临时股东大会授权委托书
江苏卓胜微电子股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码： 350782 投票简称： 卓胜投票
2、 提案设置及意见表决： 本次临时股东大会的提案为非累积投票提案， 填报表决
意见： 同意、 反对、 弃权。
3、 股东对总议案进行投票， 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提
案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表
决， 则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间： 2025 年 2 月 12 日（ 星期三） 上午 9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午
13:00-15:00
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过互联网投票系统的投票程序
1、 互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 2 月 12 日（星期三） 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》 的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书” 或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏卓胜微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、 邮编
备注：
1、 请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同） 。
2、 请使用邮寄或传真方式送达公司， 不接受电话登记。
3、 上述参会股东登记表下载打印、 复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
江苏卓胜微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
江苏卓胜微电子股份有限公司：
兹委托___________先生/女士（证件号码： _____________） 代表本单位（本人） 出
席于2025年2月12日（星期三） 召开的江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”） 。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、 委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
受托人独立投票
委托人指示投票（如选择该选项的， 委托人应当对于每一项议案的投票决定作
出明确指示）
议案
编码
议案名称 备注 同意 反对 弃
权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议
案》
√
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价方式及发行价格 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 募集资金金额及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.09